Panamá entre primeros socios del Banco de Pago

El centro bancario panameño ha entrado a un nuevo club. El país se ha convertido en uno de los primeras naciones latinoamericanas que reportará información financiera al Banco Internacional de Pagos (BIS). Esto se acordó en diciembre de 2002, pero en la práctica empezaría a regir a partir de este año.
El organismo publica información estadística de 35 países, en su gran mayoría naciones industrializadas y de los centros financieros más importantes del mundo.
Además, recopila estadísticas financieras detalladas de activos y pasivos internacionales desglosados por países de destino en el ámbito mundial, las cuales son utilizadas por organismos y centros bancarios internacionales, como una de las fuentes más seguras y exactas de información bancaria.
A partir del último trimestre de 2002, tres países latinos, Panamá, Chile y Brasil, entraron a formar parte de este selecto grupo. La inclusión de Panamá como uno de los primeros países latinoamericanos reportantes del BIS, además de contribuir a incrementar la transparencia de las operaciones del centro bancario internacional, permite mejorar la información estadística bancaria.
El BIS es la institución financiera internacional más antigua del mundo y actualmente se mantiene como el centro para la cooperación de los bancos centrales e incorpora a otras agencias en la búsqueda de la estabilidad monetaria y financiera.
Pero este no es la única entidad en la que Panamá toma participación directa. La jefa de la Unidad de Prevención y Uso Indebido de los Servicios Bancarios de la Superintendencia de Bancos, Isabel Fernández, fue acreditada como nueva integrante de la Junta Asesora de la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Dinero, conocido por sus siglas en inglés (ACAMS), en representación de Panamá.
Esta asociación le proporciona a sus miembros una plataforma para el desarrollo de sus carreras y es un recurso para que las instituciones financieras identifiquen y localicen a especialistas en el campo de la prevención del lavado dinero.
La ACAMS es la única organización mundial dedicada íntegramente a la capacitación del especialista en antilavado de dinero y al desarrollo de parámetros por los cuales los especialistas deben identificarse y distinguirse.
Esta organización fomenta la prevención y detección del lavado de dinero al contribuir en el desarrollo profesional de los individuos involucrados en la lucha contra este flagelo, tanto en el sector público como privado.
La capacitación para prevenir el lavado de dinero se ha convertido en una tarea importante para Panamá, al remitirse la Unidad de Análisis Financiero (UAF) al Ministerio Público, más de 150 casos reportados como actividades sospechosas vinculadas al blanqueo de capitales.
Según la directora de la UAF, Dalys Terán, en el 2002 se reportaron más casos que en los cuatro años anteriores. Pero según sus declaraciones, esto no significa que el país es un paraíso para el lavado de dinero, sino que ahora cuenta con más instituciones financieras reportando operaciones sospechosas.