@mlasso12
Panamá atendió lo dispuesto en el plan de acción comprometido con el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y espera que a finales del mes de mayo el grupo revisor de las Américas emita un criterio.
En la reunión del pasado 28 de abril, se presentaron --entre otras cosas-- las leyes sobre nuevos delitos precedentes y la Ley 23, que adopta medidas para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
La viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, indicó que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) reconoció la celeridad de Panamá en la adopción de los marcos legales.
Panamá también solicitó al Gafilat que propusiera en junio próximo la visita presencial para medir el país.
Para entonces, Panamá debe presentar indicios de la implementación de la reglamentación, agregó Julio Aguirre, asesor financiero del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Una vez sea realizada la revisión en forma satisfactoria, el país deberá salir de la “lista gris” en la que se mantiene desde junio de 2014.
