Skip to main content
Trending
Aprueban ley para devolver $14.6 millones a docentes jubiladosApoyo psicológico, un pilar clave para afrontar un diagnóstico de cáncerDesmantelan un campamento ilegal en manglares de ChamePresentan denuncia por dos resoluciones de la Autoridad Marítima de PanamáLe cambian medida cautelar al dirigente Toribio García para que pueda ir a trabajar
Trending
Aprueban ley para devolver $14.6 millones a docentes jubiladosApoyo psicológico, un pilar clave para afrontar un diagnóstico de cáncerDesmantelan un campamento ilegal en manglares de ChamePresentan denuncia por dos resoluciones de la Autoridad Marítima de PanamáLe cambian medida cautelar al dirigente Toribio García para que pueda ir a trabajar
  • Actualidad
    • Política
    • Sociedad
    • Judicial
    • Provincias
    • Mundo
    • Aldea Global
    • Sucesos
  • Opinión
    • Columnistas
    • Confabulario
    • El Pulso
    • Trazo del día
    • Doña Perla
  • Economía
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
    • Videos
  • Especiales
  • e-PAPER
  • Contenido Premium
  • Recetas
  • Cine
Panamá América Panamá América
Inicio

Economía / Panamá hace esfuerzos contundentes para salir de lista GAFI

1
Panamá América Panamá América Jueves 02 de Octubre de 2025
  • Secciones
  • Actualidad
  • Opinión
  • Economìa
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
  • x
  • Mi cuenta
  • Mi perfil
  • Mis Noticias
  • Prémiate
  • Mis boletines
  • Seguridad
  • x
  • Notificaciones
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
Cancillería / Economía / GAFI / Panamá / Unión Europea

Panamá

Panamá hace esfuerzos contundentes para salir de lista GAFI

Actualizado 2023/03/16 20:28:31
  • Madrid / EFE / @panamaamerica

Las listas del GAFI califican a los países del mundo en su actividad en diversas áreas, entre ellas las de prevención de lavado de dinero.

La canciller Janaina Tewaney. Foto: Cortesía

La canciller Janaina Tewaney. Foto: Cortesía

Noticias Relacionadas

  • 1

    Confabulario

  • 2

    Acceso a terminal 2 estaría en 14 meses

  • 3

    ¿Shakira tiene nueva pareja? Hay rumores de romance

La ministra de Asuntos Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney, aseguró que se está haciendo "esfuerzos contundentes" para salir de la lista GAFI de paraísos fiscales y espera que la decisión de España de no incluirla en la suya, ayude a lograrlo.

La titular se expresó de esta manera en una Tribuna EFE en la Casa de América de Madrid, donde agradeció este "reconocimiento" de España a su país, que está haciendo "esfuerzos financieros, económicos y de recursos humanos para lograr esos objetivos de transparencia que son parte de los estándares globales".

Las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) califican a los países del mundo en su actividad en diversas áreas, entre ellas las de prevención de lavado de dinero, blanqueo de capitales o financiación de terrorismo, entre otras.

"Un país como el nuestro, que está polarizado, está llevando a cabo esfuerzos contundentes con relación a la lista GAFI", insistió.

Según dijo, "esa implementación se está llevando con un paso firme" y creen que uniendo "ese modelo panameño, la diplomacia" y la ayuda de "aquellos países que reconocen" esos esfuerzos, puedan "posiblemente en este periodo (de Gobierno) poder salir de la lista".

Además, Tewaney aludió a las relaciones con la Unión Europea en materia fiscal y reconoció que aún tienen pendiente llevar a cabo el "intercambio de información" fiscal "requerido" por el bloque europeo.

"Es un trabajo que estamos haciendo, pero requiere de transformaciones no solo jurídicas y legales, sino también internas, de nuestra estructura como país que muchas veces toman tiempo", reconoció.

Así, determinó que "lo importante no es solo salir de la lista sino mantenerse fuera de ella": "hacia eso se esfuerza Panamá, estamos listos para cruzar esa línea que algunos países que nos señalan no han sido capaces de cruzar, es una prioridad del país". 

Durante la última reunión del Pleno del GAFI, Panamá obtuvo un alza de calificación de su plan de acción y avanzó en metas cumplidas con 13 acciones de las 15 que fueron establecidas por el Organismo, en junio del 2019.

El país fortaleció sus capacidades legales e institucionales a través de una Fiscalía Especializada en investigaciones de Lavado de Dinero para delitos fiscales cometidos en el extranjero.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica

Las noticias que importan directo a tu inbox

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía
Clasiguía

Contenido Patrocinado

IFX suma kilómetros solidarios en la Carrera por la Vida de FANLYC

IFX asegura la continuidad de negocio en Panamá con soluciones de Disaster Recovery y alta disponibilidad

IFX refuerza la protección digital de las empresas en Panamá con SOCaaS y servicios de ciberseguridad avanzada

El Galaxy Z Fold7 se luce en condiciones de poca luz.

Galaxy Z Fold7 revoluciona la fotografía móvil con 200 MP, inteligencia artificial avanzada y diseño plegable

El auto como capital: El auge de los préstamos con garantía vehicular que abre una nueva vía de financiamiento en Panamá

Últimas noticias

Los docentes han esperado 23 años por una iniciativa como esta.

Aprueban ley para devolver $14.6 millones a docentes jubilados

Los pacientes deben recibir ayuda psicológica. Foto: Pexels

Apoyo psicológico, un pilar clave para afrontar un diagnóstico de cáncer

En febrero del 2025 retuvieron a un ciudadano en el área de Cermeño, distrito de Capira, el cual transportaba 12 sacos de carbón de mangle. Foto. Cortesía

Desmantelan un campamento ilegal en manglares de Chame

Presentan denuncia por dos resoluciones de la Autoridad Marítima de Panamá

Le cambian medida cautelar al dirigente Toribio García para que pueda ir a trabajar

Lo más visto

confabulario

Confabulario

Se estima que los corredores generan 150 millones de dólares anuales.  Foto: Cortesía

Prohijan proyecto que disminuiría la tarifa de cobro en los corredores

José Raúl Mulino, presidente de Panamá. Foto: Cortesía

Mulino: 'No vamos a mandar soldados a morir a Haití'

Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Foto: Cortesía

Avanza proyecto de ley: ¿Debe limitarse el uso de celulares en las aulas?

La ministra de Gobierno Dinoska Montalvo de Gracia, dijo que además de las 11 obras en licitación, hay seis próximas a adjudicarse y cinco en homologación. Foto. Cortesía

Mulino anuncia inversión histórica de $85 millones para proyectos en las áreas comarcales

Columnas

Confabulario
Confabulario

Confabulario

Doña Perla
Doña Perla

La columna de Doña Perla

El Pulso

El Pulso

Trazo del día
Trazo del Día

Trazo del Día

Newsletter



Panamá América
  • Siguenos en:
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
Buscar
Mapa del sitio
Clasificados
Publicidad
Grupo EPASA
Crítica
Día a Día
Mujer
Cine
Recetas
Impresos

Miembro de:

Miembro del PAL
Sociedad de prensa
Grupo EPASA

Todos los derechos reservados Editora Panamá América S.A. - Ciudad de Panamá - Panamá 2025.

Prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización escrita de su titular.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información "aquí".