"A Panamá no tienen por qué hacerle recomendación alguna, en relación con la lista de países no cooperadores contra el blanqueo de capitales. Panamá está fuera de esa lista y es considerado un país modelo", afirmó ayer la Superintendente de Bancos, Delia Cárdenas.
Indicó que Panamá seguirá trabajando como país miembro del Grupo de Acción del Caribe (GAFIC), en el cumplimiento de las recomendaciones especiales contra el financiamiento del terrorismo y la lucha contra el blanqueo de capitales.
Después de haber salido de la lista negra del GAFI el año pasado, Panamá le ha brindado ayuda a otros países que tienen que hacer cambios en sus legislaciones o se encuentran en la lista de no cooperadores. Los países que han recibido ayuda de Panamá para salir de la lista negra o evitar entrar en ella son: Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Honduras y Rusia.
Sin embargo, en octubre el GAFI tiene programado hacer otra evaluación. Esta vez se tomarán en cuenta las 40 nuevas recomendaciones para contrarrestar el blanqueo de capitales.
En Panamá la Superintendente de Bancos está sometiendo a consulta pública las nuevas recomendaciones del GAFI entre los sectores que serían involucrados o afectados.
La Superintendencia de Bancos ha enviado notas a los auditores externos, contadores, abogados y banqueros para que entren a la página electrónica de la Superintendencia de Bancos y conozcan las nuevas recomendaciones del GAFI.
Cárdenas ha señalado que "se va a ser más riguroso en la revisión o escrutinio de cada entidad, en especial sobre los funcionarios independientes".
En tanto, el GAFI ha amenazado a Nigeria con eventuales sanciones a partir del 31 de octubre de este año a menos que tome medidas "concretas" para remediar las deficiencias en la lucha contra el blanqueo. Vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, conocida como el club de los países desarrollados), el GAFI publicó su primera lista negra hace dos años.
Desde septiembre pasado la lista negra estaba integrada, además de Israel, Líbano, Hungría y las islas Saint Kitts, por las islas Cook, Dominica, Egipto, Granada, Guatemala, Indonesia, Islas Marshall, Myanmar (Birmania), Nauru, Nigeria, Niue, Filipinas, Rusia, San Vicente y las Granadinas y Ucrania.
Hasta la fecha, la isla de Nauru en el Pacífico ha sido el único miembro de los países "no cooperativos" que ha sido castigado con "contramedidas", esencialmente el control de transacciones financieras.
El GAFI, integrado por 29 estados miembros, amplió su mandato a la lucha contra la financiación del terrorismo a raíz de los atentados del pasado 11 de septiembre en Estados Unidos.
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