Panamá no figura entre los diez países con mayor secreto financiero del mundo, según el más reciente ranking de Tax, citado por el medio internacional BBC Mundo.
Basado en el ranking de Tax Justice, Alex Cobham de la red internacional para la justicia fiscal con sede en Londres señaló al medio que "muchos de los países desarrollados (algunos de ellos fervientes opositores a los paraísos fiscales) alojan o apoyan jurisdicciones en las que el secreto o la falta de transparencia es grande".
Este análisis se da luego de que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y Francia cuestionaran los niveles de transparencia de Panamá,calificando al país como un paraíso fiscal, tras el escándalo que involucra la firma de abogados panameña, Mossak Fonseca.
BBC Mundo publicó el ranking que además de medir el grado de secreto, también establece la escala de las operaciones en varios países en todo el mundo.
La primera posición la encabeza Suiza (1) que aunque recientemente y bajo presión internacional ha hecho algunas concesiones al identificar titulares de cuentas en medio de investigaciones internacionales, destaca por su tradicional y casi inviolable secreto bancario, afirma el experto a BBC Mundo.
En la segunda posición se ubica Hon Kong (2) que según Tax Justice, es motivo de gran preocupación por seguir permitiendo las llamadas acciones al portador, que facilitan el movimiento de fondos sin que se conozca quién es dueño del dinero.
En tanto, Estados Unidos (3) a pesar de la regulaciones que mantiene este país, está en la tercera posición del ranking de Tax debido a que mantiene estados donde aún las regulaciones favorecen el secreto bancario como Delaware, Wyoming, Nevada y Arizona.
"Estos distritos aseguran que no hacen nada ilegal, pero las dudas persisten. De hecho, hay quienes se preguntan si el hecho de que los Panamá Papers nombren a muy pocos estadounidenses no se debe a que los ricos y poderosos de EE.UU. no necesitan irse del país para esconder activos", publica el medio.
Singapur (4), Isla Caimán (5), Luxenburgo (6) y Líbano (7) destacan en las siguientes posiciones en cuanto al nivel de secreto bancario.
En lo que respecta a Alemania (8), que se ubica en el octavo puesto, considerada la mayor economía de Europa que tiene en Fráncfort uno de los mayores centros financieros del mundo, no cuenta con secreto bancario, destaca el experto.
Cobham indica que en sistema alemán "hay elementos que no favorecen sino que conspiran contra la transparencia de las operaciones financieras en Alemania, refiriéndose a la estructuras corporativas como las empresas Treuhand o de fideicomiso.
"Estas firmas hacen difícil saber quién es el propietario de dinero enviado al exterior", explicó al medio.
No obstante, Cobham sostiene que Panamá, que está en el centro de la controversia por los millones de documentos filtrados de Mossack Fonseca, sólo ocupa el puesto 13.
