Una delegación de Panamá participará de la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a realizarse del 15 al 19 de febrero en la ciudad de París, Francia.
Durante esta plenaria, el Grupo Revisor de las Américas presentará el informe de los resultados de la visita en sitio realizada a Panamá del 12 al 14 de enero de 2016 para verificar la implementación de las medidas de prevención contra el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Posterior a la presentación del informe, el Ministro de Economía Y Finanzas, Dulcidio De La Guardia tendrá la oportunidad de realizar una intervención en la plenaria, en la cual Panamá está representada por GAFILAT.
“Nos sentimos optimistas por los resultados de la visita en sitio, durante la cual los sectores público y privado presentaron los avances en la implementación de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales, confirmando el compromiso de Panamá con la transparencia y la lucha contra este delito”, expresó De La Guardia.
La delegación panameña está conformada además por la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla; el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Alexis Bethancourt; y el superintendente de Bancos, Ricardo Fernández.
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