A partir de este martes, 12 de enero y hasta el próximo jueves 14, con la visita del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Panamá entra en la etapa preliminar para salir de la "lista gris" de este organismo internacional.
La visita en sitio al país por parte del GAFI tiene como objetivo verificar el inicio de la aplicación de las nuevas medidas adoptadas para la prevención el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo. Esta etapa del proceso fue aprobada en la plenaria del GAFI de octubre del años pasado, cuando el organismo definió que Panamá ha completado el plan de acción acordado.Panamá se somete a revisión en sitio del GAFI desde este martes
Los resultados de esta visita a Panamá podrían ser discutidos en la plenaria del GAFI del 14 al 19 de febrero que se realizará en París, Francia.
