Panamá será sede del XX Congreso Hemisférico para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”, tal como lo informó la Asociación Bancaria.
Durante la reunión se hará un recuento de la salida de Panamá de la lista Gris y la preparación de la evaluación de la cuarta ronda, "Sociedades Offshore: Una mirada objetiva a situación mundial"; Los delitos precedentes más comunes y sus nuevas tipologías; la desaparición del efectivo como medio de pago y la transición hacia el medio de pago electrónico.
Entre los expositores figuran Eyda Varela de Chinchilla, Vice Ministra de Finanzas; Gian Castillero, Asesor de la Cancillería, Caroline D. Ciraolo, principal fiscal General Adjunta y Jefa de la División de Impuestos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
