El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que en el pasado tenía al país en una lista negra como nación no cooperadora contra el lavado de dinero, nombrarán a la Superintendente de Banco de Panamá, Delia Cárdenas, como vicepresidenta de la institución regional.
Fuentes relacionadas con el tema informaron que el nombramiento de la superintendente de bancos se realizará hoy durante el desarrollo de la décima reunión de ministros del GAFIC, que se celebra en las isla caribeña de Antigua & Barbuda.
Según las fuentes, esta designación es importante para el país tras el trabajo que se ha realizado en Panamá con el propósito de salir de las listas negras de los países no colaboradores contra el blanqueo de capitales.
Según la fuente, el hecho de que Panamá participe en la toma de decisiones técnicas y de cooperación en el GAFIC, sin duda, ayudará a los demás países de la región en la aplicación de las normas o recomendaciones del organismo relacionadas a las prácticas contra el lavado de dinero.
Hace un año el GAFI rindió un informe en el que destacaron el trabajo realizado por Panamá, en la puesta en marcha de una serie de políticas contra el lavado de dinero en el centro bancario.
El GAFI lanzó nuevas extensiones a sus recomendaciones, a pesar de que sus 40 disposiciones para evitar el lavado de dinero habían sido aprobadas por más de 130 países, entre ellos Panamá.
Según el último informe de este organismo, sus sugerencias iniciales han sido ampliamente aceptadas como la principal norma internacional antilavado.
Sin embargo, reconocen que los métodos y técnicas de lavado de dinero cambian al tiempo que se aplican nuevas medidas.
Entre las nueva fiscalización del GAFIC se incluyen varias actividades entre las que entrarían los casinos y otros negocios de juego; negociantes de bienes raíces y de artículos de alto valor; compañías y proveedores de servicios de fideicomisos; abogados, notarios, contadores y auditores, así como asesores de inversiones.
Fuera del GAFIC también existen progresos como la Convención de Naciones Unidas en el Crimen Organizado Transnacional, las enmiendas efectuadas por el Parlamento Europeo que tratan sobre el lavado de dinero y la creación de las Recomendaciones Especiales sobre el Financiamiento del Terrorismo
El presidente del GAFIC, Alfred Sears, mencionó recientemente que Panamá es considerado como un país bien regulado y con un régimen muy sofisticado en término de su legislación.
Panamá estuvo incluido en la lista negra de países no colaboradores contra el blanqueo de capitales, sin embargo, ahora asesora a otros países para que sean reconocidos por el GAFIC como naciones que cooperan en la lucha de lavado de dinero.
En este sentido, ha ayudado a Guatemala, Guayana, República Dominicana y a El Salvador a salir del listado negro.
Panamá es uno de los países con mejores practicas", dijo Sears, durante la última reunión del GAFIC realizada en Panamá.
El GAFIC es una organización integrada por 29 Estados de la Cuenca del Caribe, que han acordado poner en práctica contramedidas en común para responder a la problemática del delito de lavado de dinero.
Los miembros que integran en la actualidad el GAFIC son Antigua y Barbuda, Anguila, Aruba, Las Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Granada, Guatemala, Guyana, La República de Haití, Honduras, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago y Venezuela.
