Datos
- Los miembros del comité también comprobaron que la información obtenida por los bancos no fue siempre suficiente para elaborar un perfil económico y comercial del cliente que permitiera conocerle en profundidad.
- La evaluación del comité Moneyval no fue bien vista por los expertos, quienes destacaron que el estudio hecho en ese país no tiene precedentes.
El comité del Consejo de Europa encargado de evaluar las medidas tomadas en Chipre contra el blanqueo de dinero en ese país pidió ayer controles más estrictos a las autoridades de la isla.
El informe del comité Moneyval pide reforzar la supervisión de abogados y contables que participan en ciertas operaciones de alto riesgo, puesto que se han detectado casos en los que los bancos no pueden establecer un contacto directo con los beneficiarios de aquellas.
Los expertos han constatado que los bancos chipriotas se han dotado de procedimientos para identificar a clientes y beneficiarios efectivos de esas operaciones, ya sean estos personas físicas o jurídicas.
Pero también han podido comprobar que abogados, firmas de contables y otros proveedores de servicios financieros a sociedades chipriotas o en el extranjero tienen un protagonismo destacado en los negocios internacionales de los bancos de ese país.
Además, aunque el sector de la banca de la isla tiene normas para evitar actividades de blanqueo de capitales, ninguna de las instituciones visitadas por los expertos había hecho una evaluación global del riesgo que estaba dispuesta a asumir en todas sus ramas de negocio.
Tampoco pudieron certificar que los servicios que dan su conformidad a las operaciones bancarias de alto riesgo fueran siempre consultados dentro de los establecimientos financieros.
