El próximo 24 de noviembre, se realizará en Panamá el Foro Panamá 2015 sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, impartido por el Área de Compliance & Tech de GRC con la colaboración de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) y la Universidad Santa María La Antigua (USMA).
Durante este evento se analizará el nuevo marco normativo de Panamá entre ellos la Ley 23 y Reglamentaciones Sectoriales facilitando a los participante conocimientos que le permitirán tomar decisiones estratégicas en el cumplimiento de la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
Según los organizadores, el evento surge de la preocupación que el tema ha generado en la sociedad panameña, luego de los efectos negativos que la entrada de Panamá en una lista de GAFI ha ocasionado sobre su Centro Financiero y su economía.
Recientemente, Amado Philip de Andrés, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reiteró a Panamá la necesidad de integrarse a nivel de inteligencia y cooperación judicial con el Caribe, así como el Cono Sur, en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
La UNODC considera que la interconexión comercial con los principales mercados de capitales de la región hacen al país vulnerable a este delito.
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