El Ministerio de Economías y Finanzas de Panamá (Mef) presentará mañana ante la Asamblea Nacional de Diputados el proyecto de Ley que reforma el régimen para la prevención del lavado de dinero y la financiamiento del terrorismo.
Dulcidio De La Guardia ministro del Mef, reconoció que estar en la lista gris del Gafi es la principal amenaza que tiene la economía panameña en estos momentos.
El proyecto de ley surge por la inclusión de Panamá el año pasado en la Lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi).
Resaltó que esta ley le dará mayores facultades a los entes reguladores para evitar que el país no sea usado para lavar dinero.
Guardia destacó que actualmente hay tres industrias que no pueden hacer pagos a través del país al sistema financiero de los Estados Unidos, por que este país considera que estas son riesgosas para su sistema.
