El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), José María Roldán, y el presidente del Grupo de Revisión de las Américas del GAFI, Daniel Galser felicitaron a Panamá por los avances en sus leyes antiblanqueo de capitales.
La felicitación sobre Panamá fue recibida por la Superintendencia de Bancos a través de dos cartas.
De acuerdo con la última evaluación del GAFI, Panamá fue colocado en un nuevo grupo de siete países que han cumplido parcial o totalmente con la aprobación de una nueva legislación contra el blanqueo de capitales.
Según la carta, en la última reunión del GAFI se resaltó el progreso sustancial de Panamá que deberá ser formalizado y perfeccionado mediante la entrega de un plan de implementación en el incumplimiento efectivo de los fines de las leyes aprobadas.
En la próxima reunión plenaria del GAFI, a celebrarse en París en junio 2001, se decidirá la remoción o no de Panamá junto a otros seis países, de la lista negra donde se encuentran los llamados países no cooperadores en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Los 15 países de la llamada "lista negra" son: Bahamas, las islas Caimanes, Cook, Dominica, Israel, Líbano, Liechtenstein, islas Marshall, Nauru, Niue, Panamá, Filipinas, Rusia, San Kitts y Nevis, San Vicente y Granadinas. Sin embargo, el GAFI elogió a Bahamas, Islas Caimanes, Islas Cook, Israel, Liechtenstein, Islas Marshall y Panamá, por los avances realizados en materia de cooperación contra el lavado de dinero a través de las legislaciones necesarias.
La Superintendente de Bancos, Delia Cárdenas ha señalado que la prueba de fuego para Panamá será en abril, cuando llegará una visita del GAFI para evaluar la aplicación de las nuevas leyes antiblanqueo de capitales y decidir en junio si este país sale o no de esta lista negra.
