Del 26 al 28 de agosto se realizará el XIII Congreso hemisférico para la prevención del lavado de dinero y el combate del financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).
Aspectos a tocar en el congreso:
Criterios de inspección ALD/CFT conforme al perfil de riesgo de la institución, "Unidades de Inteligencia Financiera dentro de las Unidades de Prevención de Lavado de Dinero de las Instituciones Financieras", Cooperativas - ¿Cómo pueden ser utilizadas para cometerse el delito de lavado de dinero?, ¿Cómo establecer controles de prevención en la industria del seguro?, Los riesgos de aceptar transacciones cuya estructura aparente sea la de evadir impuestos - veamos casos recientes, Todo lo que debes saber al momento de implementar una Gestión de Riesgo AML/CFT.
El financiamiento del Terrorismo - La realidad detrás de los hechos, Factores de Riesgo en las transacciones de compra-venta Inmobiliaria, Elementos claves en un proceso de debida diligencia reforzada, Entender los Factores de Riesgos – La clave de una gestión efectiva, Madoff Case- learned lesson of a ponzy scheme fraud, Métodos de investigación del delito de blanqueo de capitales, "Identificación descripción de las últimas tipología de Lavado de Dinero en nuestro Hemisferio ", entre otras más.
Será en el hotel Sheraton.
