Nuevamente la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) señala otra empresa que no se enmarca entre las sujetas a la regulación y supervisión, está vez se trata de la Corporación Triunfo Internacional, S.A. con razón comercial Corpotriunfo.
Según un comunicado de la SBP, si bien la actividad desarrollada por esta empresa no tiene regulación específica aplicable, más allá de las contempladas en las normas generales para el ejercicio del comercio en Panamá.
Explican que ésta podría implicar, en algún modo, captar u obtener recursos de personas por cuenta y riesgo del cliente lo cual estaría en contravención de la prohibición que señala el Parágrafo 2 de Artículo 2 de la Ley Bancaria.
Agrega que no cuenta con licencia bancaria o fiduciaria otorgada por la SBP por lo que sus actividades no son propias del ámbito de aplicación de la Ley Bancaria vigente o la Ley No. 1 de 1984, sobre Fideicomiso.
Anteriormente se han dado avisos sobre actividades de que no están sujetas a regulación, entre las que estuvieron las desarrolladas por Grupo DMG Inversiones Inteligentes, S.A. con razón comercial Diversity marketing Global DMG, Intelligent Cards Corp., Comercializadora Virtual S.A., propiedad del Colombiano David Murcia Guzmán, quien hoy se mantiene a órdenes de las autoridades de Colombia.
Actualmente la SBP matine en su página web advertencia sobre 49 empresas que se encuentra en este estado en el país.
