En Gaceta Oficial fue publicada este lunes, la Resolución N0.001-016 del 6 de enero de 2016 que establece la guía de señales de alerta de la Unidad de Análisis Financiero que deben adoptar los sujetos obligados no financieros.
La medida está contempladas en la Ley 23 de 27 de abril de 2015 que establece que los sujetos obligados no financiers deben adoptar medida para prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. El documento contempla las reglas a aplicar por los sujetos supervisados, para cumplir con el envío de los reportes de transacciones en efectivo y cuasi-efectivo así como de las operaciones sospechosas, a la Unidad de Análisis Financiero, UAF.Publican reglamentación para sujetos obligados no financiero
La medida está contempladas en la Ley 23 de 27 de abril de 2015 que establece que los sujetos obligados no financiers deben adoptar medida para prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
