A puertas cerradas se reunieron ayer los miembros del Financial Crime Enforcement Network (FINCEN) con delegaciones de la Procuraduría General de la Nación, representantes de la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, para discutir sobre los planes específicos que tiene el gobierno panameño de continuar las tareas de investigación y enjuiciamiento relacionadas con el blanqueo de capitales y otros delitos financieros.
Según las autoridades panameñas, el propósito de estas consultas por parte del gobierno norteamericanos, es conocer cómo Panamá implementará medidas para corregir las deficiencias de las leyes anti blanqueo de capitales en el país.
Aún no se dice nada concreto con relación a las conclusiones a las que ha llegado el FINCEN.
Sin embargo, se tiene contemplado que, una vez concluyan las reuniones, hoy se rendirá un informe detallado de todo lo que se discutió.
El interés de Panamá en concretar estas reuniones es salvaguardar la imagen del centro bancario y salir de la lista negra del Grupo Financiero Internacional (GAFI) a mediados de este mes.
Uno de los principales puntos de negociación está basado en el intercambio de información acerca de dinero que tenga un origen dudoso.
En estas maratónicas reuniones también se ha tomado en cuenta a la Zona Libre de Colón y la Superintendencia de Bancos, encargada de fiscalizar el centro bancario.
Por su parte, las autoridades extranjeras han manifestado en representación del Departamento de Estado de Estados Unidos, que el objetivo de esta gira técnica es conocer a fondo las reformas que Panamá ha efectuado en su legislación relacionada contra el lavado de dinero y aprovechar la oportunidad para recomendar como se deben implementar.
