Con el objetivo de crear un un espacio para el diálogo y guiar a las empresas financieras, sobre diversos aspectos relacionados con la Ley 23 del 27 de abril de 2015, se realizó el seminario “Inspección a Nuevos Sujetos Obligados”, evento organizado por la Unidad de Análisis Financiero y la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Otro de los temas que se trataron durante está capacitación fueron el Acuerdo 5-2015, los principales deberes y obligaciones de los sujetos obligados financieros y actividades de supervisión y regulación para la prevención del blanqueo de capitales.
Algunos de los temas expuestos por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) estuvieron enfocados en las normativas de prevención vigentes, objetivo de la inspección a los sujetos obligados, etapas de la inspección, evaluación de la gestión de gobierno corporativo en materia de prevención, cierre de la inspección, inspecciones que se realizarán durante el PIP 2016, y circulares emitidas por la SBP.
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