Panamá por ser un Centro Bancario Internacional y país de tránsito debe estar vigilante a la inversión extranjera, en especial en el área de bienes raíces, para evitar que el lavado y el narcotráfico penetre en estas áreas.
Expertos como Celine Realuyo, profesora de la Universidad de Defensa Nacional de Estados Unidos, recomienda conocer bien al cliente y dar un seguimiento a las transacciones.
Reconoció los avances de Panamá, al mencionar que en materia de Aduanas se solicita al pasajero detalles sobre la suma de dinero con la que cuenta y el motivo del viaje.
