La lucha de Panamá en contra del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo ha permitido que se le reconozca internacionalmente como modelo en la región y en el mundo.
Así lo planteó Itzel Solís, jefa de la Unidad para la Prevención del Uso Indebido de los Servicios Bancarios de la Superintendencia de Bancos de Panamá, luego de participar en el Módulo V del Programa de Prevención de Lavado de Dinero en Costa Rica.
Durante su presentación, compartió con los participantes las experiencias de Panamá en la lucha contra estos flagelos, haciendo un recuento histórico desde la inclusión en el 2000, como parte de la lista de los Países y Territorios No Cooperadores del GAFI, y los esfuerzos que llevaron a la nación a salir de dicha lista.
También explicó sobre el uso de la nueva metodología para las evaluaciones del cumplimiento y prevención del blanqueo y el financiamiento del terrorismo, que utilizan organismos internacionales como el Banco Mundial, y el Fondo Monetario, entre otros.
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