La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó de que extendió por 30 días más la medida de intervención de la Banca Privada DAndorra (Panamá) S.A que ejecuta desde el pasado 11 de marzo.
La prórroga se fundamenta en que "el Administrador Interino está haciendo gestiones en diferentes jurisdicciones, incluyendo la Casa Matriz" de la institución financiera, "con el fin de tener acceso real y seguro a todos los activos del Banco para hacer frente a sus depositantes".
En un comunicado difundido este miércoles, la Superintendencia de Bancos de Panamá que la medida de extender la intervención entró en vigor el pasado 7 de abril.
En ente regulador panameño señaló que Banca Privada DAndorra (Panamá) S.A. "muestra una buena calidad de activos, un buen nivel de capitalización", y que hasta el momento, no existen "evidencias de contaminación con los problemas de cumplimiento en materia de blanqueo de capitales que afectaron a su Casa Matriz".
La Superintendencia de Bancos de Panamá intervino la Banca Privada DAndorra (Panamá) S.A. después de que el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) hizo lo propio con casa matriz de institución.
El INAF intervino el banco luego de que el departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció su decisión de considerar a la entidad andorrana como una institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales y proponer medidas que afectan a la entidad y a su grupo.
El regulador panameño argumentó el pasado 11 de marzo que intervenía el banco andorrano debido a la "potencial imposibilidad" de la institución "a tener acceso real a la mayoría de los activos para hacer frente a sus depositantes, lo que pudiera afectar sus operaciones" en el país.
"La mayor parte de los activos líquidos están colocados en el Banco del Grupo en Andorra", explicó este miércoles la Superintendencia.
La Superintendencia panameña recalcó que el Tesoro de EE.UU. vinculó "a la sede central en la capital andorrana" con "transacciones con personas vinculadas con fondos relacionados a actividades ilícitas, incluyendo transacciones para organizaciones en Rusia, China y otras relacionadas con desviación de millones de dólares de la empresa petrolera de Venezuela a cambio de comisiones".
La Superintendencia panameña añadió que "es de anotar que no se ha hecho señalamiento, ni se tienen evidencias de que la subsidiaria Banca Privada DAndorra (Panamá) S.A. esté comprometida en estos actos ilícitos".
