El sector financiero debe prestar especial atención al sector inmobiliario, construcción, casinos, entre otros, pues son los más vulnerables a delitos como legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.
Esta fue una de las recomendaciones que dio ayer la consultora Pwc, que además acotó que este tipo de falta afecta la balanza de pagos, reduce producción y causa inflación en un país.
El capital que viene de estas organizaciones limita la competencia de empresarios que pagan todo lo que significa actuar legalmente, en cambio, el que lava dinero no paga, y compite con precios ridículos, que terminan sacando del mercado a los empresarios sanos, manifestó Omer Useche, socio de la empresa.
Agregó que las herramientas tecnológicas reducen casi en un 60% los procesos de prevención para esta clase de delitos, a través del proceso de conocer a tus clientes.
