LA Superintendencia de Bancos de Panamá ha decidido hacer uso del manual "Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros" de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), uniéndose a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de Nicaragua entre otras entidades públicas y privadas.
La Superintendencia supervisa 143 bancos, instituciones fiduciarias, entre otras, las cuales a su vez representan a miles de clientes y a miles de millones de dólares en portafolio.
El manual forma parte de un proyecto del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de UNODC en Colombia, el cual pretende fomentar el acercamiento entre el sector financiero y el sector justicia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. También se facilitarán pasantías financieras especializadass para operadores de justicia.
