La Superintendencia de Bancos sancionó a Southern Bank & Trust Company Limited con una multa de 50 mil dólares, a pagar en los próximos cinco días hábiles, por ejercer el negocio de banca en Panamá sin la licencia correspondiente. La sanción fue el resultado de investigaciones llevadas a cabo por la Superintendencia de Bancos, que comprobó que en las oficinas de EDMA Invesment Corp., mediante un documento con membrete del Southern Bank & Trust LTD, que sus oficinas administrativas se encuentran ubicadas en Vía Porras.
En estas oficinas también opera el H.B.M. & Co., empresa dedicada a la auditoría, contabilidad, consultoría y asesoría a empresas. Tanto en EDMA Invesment Corp. y H.B.M. & Co. funge como presidente Melchor Herrera.
Según la investigación de la Superintendencia de Bancos el H.B.M. & Co. mantiene en su lista de clientes al Halmiton Bank, Southern Bank & Trust Company Limited, Financiera Prestomatic, Edma Invesment y HBM Consulting, entre otras. Los fondos que capta el Southern Bank & Trust Company Limited para operaciones provienen principalmente del Hamilton Bank de Miami, banco relacionado al grupo.
Se comprobó que el Southern Bank & Trust Company Limited es un banco con licencia expedida en Montserrat.
La investigación también indica que los estados financieros auditados y los interinos, revelan que el Southern Bank & Trust Company Limited ha otorgado préstamos a empresas panameñas. Además ha realizado operaciones desde oficinas con establecimientos en Panamá, y sus transacciones surten efectos en el país, que es donde se detecta la concentración de sus préstamos.
El Southern Bank & Trust Company Limited podrá interponer un recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Bancos, dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la notificación, o el de apelación ante la junta directiva de la Superintendencia dentro del mismo término.
