Técnicos del GAFI supervisarán aplicación de leyes antiblanqueo

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llegó ayer a Panamá para revisar la implementación de las nuevas leyes antiblanqueo de capitales, y levantar un informe que deberá ser presentado el 20 de junio en la reunión de París, Francia, donde se decidirá qué países saldrán de su lista negra.
En la lista negra del GAFI se encuentran los llamados países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero, Panamá entre ellos.
La delegación del GAFI, encabezada por Daniel Glaser, asesor jurídico principal sobre delitos financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se reunirá hoy y mañana con las instituciones dedicadas a las actividades financieras propensas a ser utilizadas para lavar dinero.
Cada institución deberá presentar un informe de la aplicación de las nuevas leyes antiblanqueo de capitales aprobadas el año pasado.
Entre las instituciones que visitará el GAFI se encuentran la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Superintendencia de Seguros, la Comisión Nacional de Valores, el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Zona Libre de Colón, la Asociación Bancaria de Panamá, la Asociación Panameña de Bancos (APABANCOS) y el Instituto Panameño Cooperativo Autónomo (IPACOOP).
La delegación del GAFI también es integrada por Susan Smith, de la sección de Confiscación de Activos y lavado de dinero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos; Laurent Alegret, representante del Ministerio de la Economía, de las Finanzas e Industrias de Francia; Carlos Roberto Prates, del Consejo para el Control de las Actividades Financieras de Brasil; y Calvin Wilson, director ejecutivo del Grupo de Acción Financiera del Caribe.
El GAFI ha anunciado que aplicará sanciones a los países que no logren salir de la lista negra del GAFI en junio.
Sin embargo, el GAFI manifestó en la última reunión, que sólo tres países son los que han cumplido totalmente con lo que es el requisito de legislación: Panamá, Bahamas y Caimán.
"Ahora nos van a solicitar un plan de implementación de las leyes que están en vigencia", sostuvo Cárdenas.
Los 15 países de la llamada "lista negra" son: Bahamas, las islas Caimán, Cook, Dominica, Israel, Líbano, Liechtenstein, islas Marshall, Nauru, Niue, Panamá, Filipinas, Rusia, San Kitts y Nevis, y San Vicente, Granadinas, Islas Cook y Panamá.
La visita del GAFI coincide con la del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra en Panamá desde el lunes pasado reuniéndose con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Bancos y otras instituciones.
La delegación del FMI está integrada por Michell Moore, Joseph O"neil y Alvir Hoftman.
Panamá también se encuentra realizando las gestiones para salir de la lista negra de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde se encuentran los llamados paraísos fiscales.
Sin embargo, el gobierno de Panamá ha manifestado que no está dispuesto a adoptar los cambios exigidos por la OCDE y señala que el problema de evasión de impuestos es de los países que lo integran.