La Fiscalía del Circuito Judicial de Coclé está llevando a cabo la indagatoria de una persona del sexo femenino quien es considerada como la dueña titular de los cheques que fueran utilizados para el defalco de 566 mil dólares que fuera objeto la antigua sucursal de Medland Bank P.I.C., sucursal de Aguadulce.
En este caso el cual se dio en agosto de 1997 se vieron implicados el Vicepresidente Adjunto y Gerente de la institución, como los administradores de las sociedades Super Cuentas, S.A., su filial Super Factura y Agroquímicas del Istmo, S.A., quienes presuntamente hicieron las transacciones.
Según Bernardino González, abogado de la Compañía Aseguradora ASSA, de esta institución bancaria, este caso el cual es un delito contra el patrimonio, en la actualidad se encuentra en su fase final.
Indicó, que han surgido de estas investigaciones otros conductos penales como la de falsedad documental, aunados a los del delito de estafa y de asociación ilícita para delinquir.
Manifestó, que hasta el momento hay siete personas indagadas y una octava persona, en este caso una mujer, por el delito de expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos, los cuales fueron depositados a la cuenta de Midland Bank y que más tarde las empresas Super Facturas y Super Cuentas hicieron efectivos esos depósitos.
Aunque González no reveló el nombre de los implicados en este delito, manifestó que una vez culminada las investigaciones de esta, el expediente del caso pasará a los jueves del circuito del Ramo Penal en Penonomé para la audiencia respectiva para la emisión de las correspondientes sanciones penales a los que resulten culpables de la comisión de este ilícito.
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