A partir de hoy, Panamá recibe la visita del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
El mismo busca verificar el cumplimiento del país en el intercambio de información financiera a autoridades de otros territorios.
Se trata de la segunda fase de una revisión que hace el organismo internacional, del que Panamá es miembro, motivo por el cual es sujeto de sus revisiones.
También busca verificar la capacidad del país e implementar los estándares para el intercambio de información tributaria.
Julio Aguirre, exasesor financiero del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señaló que los miembros del Foro Global comprobarán si Panamá implementó algunas acciones que van en función a responder al intercambio de información efectiva entre los países de la Ocde.
Añadió que hay posiciones como la de Panamá que le pide a otros países que sean recíprocos con el intercambio de este tipo de información sensitiva.
Agregó que esta visita es una gran oportunidad para que el país puntualice su posición de apoyo a la Ocde y de estar en un estándar internacional, pero con igualdad de derechos.
Panamá cuenta con 29 acuerdos que permiten el intercambio de información. Actualmente, otros tres han sido negociados y están pendientes de firma.
A pesar de que la visita del Foro Global se extiende hasta el próximo viernes, el resultado de la evaluación será conocido hasta octubre, cuando está programada la reunión plenaria del Foro Global. En ese momento, se sabrá si el país supera la segunda fase.
Panamá inició esta negociación y firma de acuerdos para evitar la doble tributación e intercambiar información en 2010.
Esa fue la estrategia del Gobierno para salir de la lista de paraísos fiscales de la Ocde, hecho que se consumó en 2011, luego de sellar el duodécimo pacto.
Este organismo promueve el intercambio de información, especialmente de aquellos países que albergan centros financieros internacionales, en un intento por combatir la evasión fiscal.
En 2014, los países de la Ocde aprobaron una declaración sobre el intercambio de información automática. Hasta ese momento el estándar era el envío de información solo cuando otro país con el que firmó acuerdo lo requería.
Datos
- La Ocde fundó en el año 2000 el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, una especie de marco regulatorio mundial que pretende conseguir transparencia fiscal internacional, evitar la evasión en los países miembros y erradicar los paraísos fiscales.
- Para ello, se diseñaron dos estándares de intercambio de información bancaria entre países: previo requerimiento (Eoir, por sus siglas en inglés) y automática (Aeoi, por sus siglas en inglés).
- Panamá se ha comprometido con el primer estándar, cuya capacidad para implementarlo es la que la Ocde verificará a partir de hoy.
- El país centroamericano superó la primera revisión en octubre de 2015 y pasó a la Fase 2 del Proceso de Revisión Paritaria porque se demostró "que el marco legal panameño cumple con las expectativas internacionales en materia de transparencia e intercambio de información", apuntó la Cancillería.
