Vuelven listas negras y amenazas del GAFI

Nuevamente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presiona y amenaza con sanciones y listas negras. Esta vez el organismo evalúa a los países, entre ellos Panamá, que han adoptado las medidas contra el financiamiento del terrorismo.
Además, el GAFI reevalúa su famosa lista negra, en la que incluye a los países no cooperadores en la lucha contra el blanqueo de capitales. Los países miembros del GAFI se encuentran reunidos en París desde el lunes, y se espera que el viernes a las 2:00 p.m. se anuncie en conferencia de prensa los resultados y acciones que tomará este organismo internacional contra los países que no hayan adoptado sus disposiciones.
La Superintendente de Bancos de Panamá, Delia Cárdenas, dijo a El Panamá América que en esta reunión del GAFI se evalúa la adopción de las ocho primeras recomendaciones contra el blanqueo de capitales, las cuales ya Panamá acató. Sin embargo, indicó que por primera vez todos los países son evaluados sobre el tema del financiamiento del terrorismo.
Sostuvo que lo más probable será que el GAFI anuncie el viernes las debilidades de cada país en materia de financiamiento del terrorismo, y establezca un tiempo perentorio para que se adopten las recomendaciones.
Pero todo no queda allí, pues el GAFI tiene programado hacer otra evaluación en octubre próximo sobre la adopción de las 40 nuevas recomendaciones para combatir el lavado de capitales, imponiéndole nuevos retos a Panamá. La Superintendente de Bancos manifestó que las nuevas recomendaciones del GAFI se están sometiendo a una consulta pública.
"Nosotros le hemos enviando notas a los auditores externos, contadores, abogados y banqueros para que entren a la página electrónica de la Superintendencia de Bancos y conozcan las nuevas recomendaciones del GAFI. "Ellos son los que realmente van a estar sujetos a las modificaciones", precisó.
Cárdenas sostuvo que son nuevas medidas contra el lavado de dinero. "Se va a ser más riguroso en la revisión o escrutinio de cada entidad, en especial sobre los funcionarios independientes", advirtió la Superintendente de Bancos.
Por otro lado, Cárdenas anunció que Panamá fue seleccionada como la sede de la próxima Asamblea de Superintendentes de las Américas, programada para la semana del 5 de mayo del 2003. Esta asamblea estará presidida por Estados Unidos.
Cárdenas manifestó que para Panamá es muy importante ser la sede de la próxima asamblea de Superintendentes en el año del centenario de la República.
Indicó que ésta también será una oportunidad para que los Superintendentes de Bancos puedan conocer de primera mano el centro bancario internacional de Panamá.
Señaló que los temas de la asamblea aún no se han escogido, pero aseveró que lo más probable es que se toquen las nuevas regulaciones de "Basilea 2", lo que se está discutiendo en todos los foros internacionales.