El Gobierno de Ecuador afirmó hoy que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retiró a Ecuador de una lista de países con "deficiencias estratégicas" en el control del lavado de activos y lo pasó a otra de naciones donde se han registrado mejoras en esa materia.
"El GAFI decidió sacar a Ecuador de la lista de países con graves deficiencias estratégicas en medidas anti-lavado de activos y financiación del terrorismo" y "lo ubicó en una segunda lista de países con mejoras globales", señala un comunicado de la Cancillería.
Previamente, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, había dicho en una Cumbre de la ALBA que se celebró hoy en Otavalo que su país estaba ya "fuera de la lista del GAFI".
"Se acabó esta barbaridad. Todos sabemos que esto era una retaliación por haber afianzado relaciones con Irán", dijo Correa.
En su comunicado, la Cancillería precisó que, respecto a ciertas "deficiencias estratégicas" que el GAFI había advertido en un informe de febrero pasado, ahora reconoce que "Ecuador tiene un plan de acción para solucionarlas".
Recuerda además el Plan Continuo de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que es ejecutado por el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (Concla), y que el pasado 4 de junio se presentó, para su aprobación en la Asamblea Nacional legislativa de Ecuador, un proyecto de reformas a la Ley para reprimir el lavado de activos.
El pronunciamiento del Gobierno de Ecuador obedece a un informe presentado hoy por el GAFI acerca de los resultados de la revisión del grado de cumplimiento de las normas para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en una serie de países.
Se trata de naciones en las que previamente se habían identificado deficiencias graves y cuyas autoridades diseñaron conjuntamente con el organismo un plan de acción para corregirlas, entre ellos Ecuador, según este organismo con sede en París.
El GAFI advirtió de que seguirá revisando e informando de los avances de esos países, a los que insta a "culminar la puesta en marcha de los planes de acción de manera expedita y dentro de los plazos marcados".
En el caso concreto de Ecuador, el comunicado destaca el "compromiso" asumido a un "alto nivel político" para trabajar con el GAFI para corregir los problemas detectados y señala que ha habido "progresos" en mejorar el cumplimiento de las normas de control, como el proyecto de reformas legal, aunque subraya que "ciertas" deficiencias estratégicas subsisten.
Lo que Ecuador debe corregir con el plan de acción tienen que ver con "penalizar adecuadamente el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, establecer e implementar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos del terrorismo, poner en marcha procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con lavado de dinero, y reforzar y mejorar la coordinación de la supervisión del sector financiero", según el GAFI.
"El GAFI alienta a Ecuador a subsanar las deficiencias que aun persisten y a continuar el proceso de puesta en marcha del plan de acción", señala el organismo.
