Expertos y funcionarios de varios países debatieron hoy cómo prevenir el uso de organizaciones sin fines de lucro y caritativas de Latinoamérica para el lavado de dinero y la evasión tributaria.
Los especialistas comenzaron hoy la XVI Conferencia Internacional sobre Lavado de Dinero organizada por la publicación Moneylaundering.com que anualmente se realiza en Hollywood, al norte de Miami (EE.UU.).
Ese tipo de organizaciones han captado la atención en Estados Unidos, país donde se han empleado como fachadas para suministrar dinero a grupos terroristas, según el FBI.
En el evento también se tratarán las nuevas regulaciones, las estrategias de prevención de blanqueo de capitales de Estados Unidos y México y mitigar la amenaza del lavado de dinero del crimen organizado.
Los organizadores informaron que funcionarios estadounidenses explicaron el combate a gran escala contra la corrupción extranjera mediante un nuevo estándar de transparencia y del decomiso de bienes.
Por su parte, la Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de Dinero (Acams) rendirá tributo a Stuart Levey, exsubsecretario del Departamento del Tesoro de Inteligencia Financiera y Antiterrorismo por su lucha por combatir los delitos financieros.
Levey, que se retiró en enero de este año de ese cargo, recibirá el Premio Liderazgo Gubernamental que otorga la Acams.
El exfuncionario estadounidense se merece el galardón por su trabajo innovador en las sanciones iraníes y por su carrera dedicada a combatir el terrorismo y otros delitos a nivel internacional, dijo John Byrne, vicepresidente ejecutivo de Acams.
En la conferencia participan como expositores Cyrus Vance, el fiscal federal de Manhattan, y Jennifer Shasky Calvery, jefe de la sección de lavado de dinero y decomiso de bienes del Departamento de Justicia de EE.UU..
También intervendrán John Ringguth, secretario ejecutivo de Moneyval del Consejo de Europa, y Lindsay Chan, principal ejecutiva del Secretario del Grupo Antilavado de Dinero de Asía-Pacífico.
