Un juez de Estados Unidos fijó hoy fianzas por un valor total de 650.000 dólares a dos venezolanos acusados de conspirar para lavar dinero supuestamente procedente del narcotráfico a través del mercado cambiario paralelo de Venezuela.
A Antoine Jean Melhem, de 52 años, se le impuso una fianza de 500.000 dólares y a Douglas Enrique Sánchez Soto, de 51 años, una de 150.000 dólares, según la orden del juez Stephen Brown emitida en una vista judicial celebrada en un tribunal de Miami (Florida).
La audiencia de otro acusado, Edgar Hadad Azraca, de 49 años, fue aplazada a petición de la defensa para el próximo 15 de abril.
Brown especificó que las fianzas tienen que pagarse con fondos que no procedan de actividades ilícitas y que los pasaportes de Melhem y Sánchez serán confiscados para evitar su huida del país.
Los tres integran un grupo de 16 personas que en marzo pasado fue acusado por la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida de conspirar para presuntamente blanquear siete millones de dólares en el mercado venezolano de divisas paralelo.
Los acusados supuestamente recibían contratos para recoger el dinero en efectivo en Puerto Rico y Nueva York y luego lo ingresaban de contrabando al sur de Florida, de acuerdo con investigaciones efectuadas por la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El abogado de Melhem, David Edelstin, dijo hoy a Efe al finalizar la vista judicial que solicitarán una reducción del monto establecido para que su cliente pueda realizar el pago y obtener su libertad bajo fianza.
"El caso ha comenzado. Mi defendido está buscando la oportunidad de defenderse en la corte", declaró el jurista.
Melhem compareció ante el juez con uniforme de prisionero color beige y grilletes en los tobillos. A la audiencia asistieron su esposa y sus dos hijos.
En cuanto a Sánchez Soto, el juez le concedió libertad bajo fianza al comprometerse a pagar parte de la misma con una propiedad en el condado de Miami-Dade.
Su hija Daisy Sánchez, quien se identificó como la directora ejecutiva de la empresa Suma, sirvió como garante.
El abogado Frank Rubino, defensor del acusado Henry Eduardo Bilbao Movilla, que aún no tiene fecha para comparecer en el tribunal, informó a Efe que dos de los 16 acusados están colaborando con las autoridades: Hermán Rafael Solórzano Caguaripano, presunto líder de la red, y su hijo Hermán Alejandro Solórzano Rincón.
Ambos se han declarado inocentes y están bajo custodia de las autoridades estadounidenses, según documentos judiciales.
De acuerdo con los fiscales federales, estos dos acusados supuestamente recogían el dinero en Puerto Rico que guardaban en cajas fuertes de habitaciones en hoteles hasta que era trasladado en equipajes en vuelos comerciales a Florida en cantidades pequeñas para evitar su decomiso.
Una vez en Miami depositaban el dinero en varias cuentas bancarias o lo enviaban a personas en el sur de Florida.
De ser declarados culpables, los acusados afrontarán una condena máxima de 20 años de cárcel.
