El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) levantó la sanción que le había impuesto a Ecuador en diciembre pasado y elogió los avances que ha alcanzado en torno a la legislación y acción institucional contra el lavado de activos, informó hoy la Procuraduría en Quito.
El levantamiento de la sanción a Ecuador, por la que no podía participar en actividades del Gafisud ni integrar representaciones internacionales del organismo, se concretó hoy durante una reunión del grupo realizada en la capital peruana.
El Gafisud había impuesto una sanción de "primer grado" a Ecuador por supuestas debilidades en su sistema de control de lavado de dinero.
El procurador (abogado) del Estado ecuatoriano, Diego García, participó, junto a otras autoridades nacionales, en el XXI Pleno de Representantes del Gafisud, que se celebró hoy en Lima, donde se decidió el levantamiento de la sanción a Ecuador.
García, según un comunicado de la Procuraduría, dijo en esa cita que un informe sobre los avances en el proceso de evaluación mutua ya fue presentado en junio pasado ante el Gafisud, sobre prevención de lavado de activos y lucha contra la financiación del terrorismo.
Además, explicó en el Pleno del organismo la ejecución de un Plan de Acción, que incluye los proyectos de reforma a una ley nacional para Reprimir el Lavado de Activos, cuyo trámite se encuentra actualmente en la Asamblea Nacional Legislativa.
De su lado, el fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, que también acompañó a García, informó de los avances en los procesos de investigación de delitos relacionados con el lavado de activos.
Asimismo, Gloria Sabando, superintendente de Bancos de Ecuador, destacó el fortalecimiento de los procesos de control sobre las instituciones del sistema financiero nacional.
También el comandante general de Policía, Freddy Martínez, subrayó en la cita de Lima la permanente labor de combate de este delito en el territorio ecuatoriano.
Tras recibir el informe, el Pleno del Gafisud "felicitó a Ecuador por los avances logrados en su sistema de control de lavado de activos y decidió levantar la sanción de primer grado que se había impuesto al país", precisa el comunicado de la Procuraduría.
García dijo que la decisión del Gafisud es un "éxito" para su país, que se suma al que alcanzó en una reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que sacó a Ecuador de una lista de países con "deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo".
El GAFI ubicó a Ecuador, según la Procuraduría, en una lista de países con "mejoras globales", durante una reunión de su pleno efectuada en Amsterdam en junio pasado.
Con esa decisión, dijo García, el GAFI devolvió a Ecuador "al lugar que le corresponde, de acuerdo a la realidad de su labor de control del lavado de activos".
Ecuador protestó por la decisión del GAFI que, en enero pasado, le ubicó en una "lista negra", por la supuesta debilidad en la lucha contra el lavado de activos.
El Gobierno de Quito consideró que esa decisión del GAFI obedeció al acercamiento diplomático y comercial que alcanzó con Irán.
El GAFI fue creado en 1989 por los siete países más industrializados del mundo para combatir el lavado de dinero y la financiación de organizaciones terroristas.
