Skip to main content
Trending
México y Estados Unidos jugarán la final de la Copa Oro 2025Agua hidrogenada trata de abrirse paso en más países de LatinoaméricaVuelta a Chiriquí Master será en julio 2026Paolini es eliminada por Rakhimova en el WimbledonBoxeo olímpico hará test de sexo a púgiles
Trending
México y Estados Unidos jugarán la final de la Copa Oro 2025Agua hidrogenada trata de abrirse paso en más países de LatinoaméricaVuelta a Chiriquí Master será en julio 2026Paolini es eliminada por Rakhimova en el WimbledonBoxeo olímpico hará test de sexo a púgiles
  • Actualidad
    • Política
    • Sociedad
    • Judicial
    • Provincias
    • Mundo
    • Aldea Global
    • Sucesos
  • Opinión
    • Columnistas
    • Confabulario
    • El Pulso
    • Trazo del día
    • Doña Perla
  • Economía
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
    • Videos
    • Podcast
    • Galerías
  • Especiales
  • e-PAPER
  • Contenido Premium
  • Recetas
  • Cine
Panamá América Panamá América
Inicio

Judicial / Multibank, Credit Corp., Global, Banco General y Banco Panamá; los bancos del caso Odebrecht

1
Panamá América Panamá América Jueves 03 de Julio de 2025
  • Secciones
  • Actualidad
  • Opinión
  • Economìa
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
  • x
  • Mi cuenta
  • Mi perfil
  • Mis Noticias
  • Prémiate
  • Mis boletines
  • Seguridad
  • x
  • Notificaciones
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
Banco General / Caso Odebrecht / Odebrecht / Panamá / Superintendencia de Bancos

Panamá

Multibank, Credit Corp., Global, Banco General y Banco Panamá; los bancos del caso Odebrecht

Actualizado 2022/09/16 07:54:02
  • Redacción
  •   /  
  • [email protected]
  •   /  
  • PanamaAmerica

Multibank, Credit Corp., Banco Panamá, Banco General y el Global Bank son los bancos por donde corrió el dinero ligado a la constructora Odebrecht.

  • facebook messenger
  • Compartir en WhatsApp
  • x twitter
  • facebook messenger
  • facebook messenger
Los bancos panameños son otra de las lagunas de la vista fiscal. Foto: Archivo

Los bancos panameños son otra de las lagunas de la vista fiscal. Foto: Archivo

Noticias Relacionadas

  • 1

    Desaparece niña de 9 años en San Miguelito; compañeros aseguran que un auto se la llevó

  • 2

    Miembros de Realizando Metas piden un proceso jurídico con equidad e igualdad para Ricardo Martinelli

  • 3

    Falta de recursos frena elección de las juntas directivas de corregimientos de Realizando Metas

Los bancos panameños son otra de las lagunas de la vista fiscal que presentó la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo. Multibank, Credit Corp., Banco Panamá, Banco General y el Global Bank son los bancos por donde corrió el dinero desde y hasta las sociedades vinculadas a la constructora Odebrecht.

Pero ninguno de estos bancos, ni sus oficiales de cumplimiento, aparecen en la lista de imputados de la fiscalía anticorrupción.

Este grupo de bancos locales se vieron obligados a entregar todos los movimientos de los investigados en el expediente del caso Odebrecht, entre los que sobresalen las cuentas de Jaime Lasso y Michell Lasso en Banco Panamá. Los Lasso también manejaron cuentas en Banco General y Global Bank, según información del expediente Odebrecht.

Lasso en su indagatoria aceptó haber recibido dineros de Odebrecht y que los mismos terminaron en las cuentas de la campaña política de Juan Carlos Varela y la polémica sociedad Don James.

Incluso ello incluye movimiento de dineros desde estos bancos al exterior, haciendo corresponsalía con bancos de Estados Unidos.

Lasso se autodenomina familiar de Juan Carlos Varela, quién siendo Canciller en 2009 lo nombró embajador en Corea del Sur, gestión donde también se dio escándalo por envíos de dinero.

Sobre los dineros recibidos por Odebrecht a través de Lasso, Varela dijo en su declaración que el dinero se movió por cunetas en Global Bank, Banco Aliado y BBVA.'

49


personas naturales y una jurídica están incluidas en la vista fiscal.

4


días de audiencia han transcurrido.

Desde las cuentas de los Lasso también hay registro de que se pagaba los saldos de la tarjeta de crédito del exdiputado José Luis Varela en el CreditCorp Bank.

También se registran el expediente movimientos millonarios desde la cuenta de la sociedad Active Capital, representada por Juan Antonio Niño, en el Multibank. Las transacciones podrían superar los 40 millones de dólares, de acuerdo con los reportes entrados a la fiscalía y que son parte del expediente Odebrecht.

La parte de Active Capital se da luego de un pedido hecho por Suiza al Ministerio Público de Panamá, buscando rastrear los fondos girados por las sociedades ligadas a Odebrecht y Constructora del Sur, específicamente Sigma Invesment, Sherkson International e Inversiones Joluma, esta última con cuentas en la Caja de Ahorros.

Por otro lado, en el expediente de Odebrecht también hay registros bancarios del seguimiento a Mauricio Cort que lo conectan con Julio Spiegel, cuñado del vicepresidente José Gabriel Carrizo. El seguimiento de la fiscalía incluyó el monitoreo de su cuenta bancaria en Banco General y Banvivienda, y su sociedad, que quedó con el control del restaurante y parrillada Yimi.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica

Las noticias que importan directo a tu inbox

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía
Clasiguía

Primer año de gestión

100 Días de Gestión
Clasiguía

Contenido Patrocinado

Empresas enfrentan el desafío de proteger su operación digital ante ciberamenazas y fallos tecnológicos

Transforman ideas en negocios sostenibles en Donoso

Clientes de Caja de Ahorros se beneficiarán de pagos digitales con Yappy

¡Los nuevos Galaxy A56, A26 y A36 ya están en Panamá!

El juego cambia: Betcris se suma a la FPF para impulsar la pasión por el fútbol en Panamá

Últimas noticias

Roberto Alvarado de Mexico (25)  salta ante la salida del portero Edrick Menjívar y el acecho de José Martíne (3), ambos de Honduras. Foto: EFE

México y Estados Unidos jugarán la final de la Copa Oro 2025

Se hidrata directamente a las células. Foto: Cortesía

Agua hidrogenada trata de abrirse paso en más países de Latinoamérica

Vicente Carretero ganó en su momento la Vuelta a Chiriquí en la categoría Master B. Foto: Fepaci.

Vuelta a Chiriquí Master será en julio 2026

La italiana Jasmine Paolini. Foto: EFE

Paolini es eliminada por Rakhimova en el Wimbledon

Imane Khelif de Argelia (izq.), generó mucha controversia en  los Juegos de París 2024, a su lado, Ángela Carini de Italia. Foto: EF

Boxeo olímpico hará test de sexo a púgiles

Lo más visto

José Raúl Mulino. Foto: Cortesía

[Lea aquí] Discurso del presidente José Raúl Mulino

Comunidad internacional respalda reformas a la seguridad social. Foto: Archivo

Herrera: ley de la CSS es una 'necesidad'

Cuarto puente sobre el Canal de Panamá. Foto: Archivo.

Cuarto puente sobre el Canal de Panamá tendrá un costo de peaje permanente

Herrera juramenta a sus vicepresidentes Eliécer Castrellón y Eduardo Vásquez. Foto: Cortesía

¿Cómo triunfó Herrera en la Asamblea?

Jorge Herrera fue juramentado como presidente de la Asamblea Nacional. Foto: Cortesía

Jorge Herrera es electo presidente de la Asamblea Nacional

Columnas

Confabulario
Confabulario

Confabulario

Doña Perla
Doña Perla

La columna de Doña Perla

El Pulso

El Pulso

Trazo del día
Trazo del Día

Trazo del Día

Newsletter
Espacio vacio



Panamá América
  • Siguenos en:
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
Buscar
Mapa del sitio
Clasificados
Publicidad
Grupo EPASA
Crítica
Día a Día
Mujer
Cine
Recetas
Impresos

Miembro de:

Miembro del PAL
Sociedad de prensa
Grupo EPASA

Todos los derechos reservados Editora Panamá América S.A. - Ciudad de Panamá - Panamá 2025.

Prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización escrita de su titular.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información "aquí".