Skip to main content
Trending
Sophie Turner será Lara Croft en la serie basada en el videojuego 'Tomb Raider'Accidente de un funicular en Lisboa deja al menos 15 muertos y 18 heridosComisión prohíja anteproyecto que elimina jubilaciones especiales¡Atención! Este viernes habrá mantenimiento nocturno en el Puente de las AméricasLos Premios Juventud reconocerán a Carlos Vives y Myke Towers como 'Agentes de Cambio'
Trending
Sophie Turner será Lara Croft en la serie basada en el videojuego 'Tomb Raider'Accidente de un funicular en Lisboa deja al menos 15 muertos y 18 heridosComisión prohíja anteproyecto que elimina jubilaciones especiales¡Atención! Este viernes habrá mantenimiento nocturno en el Puente de las AméricasLos Premios Juventud reconocerán a Carlos Vives y Myke Towers como 'Agentes de Cambio'
  • Actualidad
    • Política
    • Sociedad
    • Judicial
    • Provincias
    • Mundo
    • Aldea Global
    • Sucesos
  • Opinión
    • Columnistas
    • Confabulario
    • El Pulso
    • Trazo del día
    • Doña Perla
  • Economía
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
    • Videos
  • Especiales
  • e-PAPER
  • Contenido Premium
  • Recetas
  • Cine
Panamá América Panamá América
Inicio

Judicial / Multibank, Credit Corp., Global, Banco General y Banco Panamá; los bancos del caso Odebrecht

1
Panamá América Panamá América Miercoles 03 de Septiembre de 2025
  • Secciones
  • Actualidad
  • Opinión
  • Economìa
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
  • x
  • Mi cuenta
  • Mi perfil
  • Mis Noticias
  • Prémiate
  • Mis boletines
  • Seguridad
  • x
  • Notificaciones
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
Banco General / Caso Odebrecht / Odebrecht / Panamá / Superintendencia de Bancos

Panamá

Multibank, Credit Corp., Global, Banco General y Banco Panamá; los bancos del caso Odebrecht

Actualizado 2022/09/16 07:54:02
  • Redacción
  •   /  
  • nacion.pa@epasa.com
  •   /  
  • PanamaAmerica

Multibank, Credit Corp., Banco Panamá, Banco General y el Global Bank son los bancos por donde corrió el dinero ligado a la constructora Odebrecht.

  • facebook messenger
  • Compartir en WhatsApp
  • x twitter
  • facebook messenger
  • facebook messenger
Los bancos panameños son otra de las lagunas de la vista fiscal. Foto: Archivo

Los bancos panameños son otra de las lagunas de la vista fiscal. Foto: Archivo

Noticias Relacionadas

  • 1

    Desaparece niña de 9 años en San Miguelito; compañeros aseguran que un auto se la llevó

  • 2

    Miembros de Realizando Metas piden un proceso jurídico con equidad e igualdad para Ricardo Martinelli

  • 3

    Falta de recursos frena elección de las juntas directivas de corregimientos de Realizando Metas

Los bancos panameños son otra de las lagunas de la vista fiscal que presentó la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo. Multibank, Credit Corp., Banco Panamá, Banco General y el Global Bank son los bancos por donde corrió el dinero desde y hasta las sociedades vinculadas a la constructora Odebrecht.

Pero ninguno de estos bancos, ni sus oficiales de cumplimiento, aparecen en la lista de imputados de la fiscalía anticorrupción.

Este grupo de bancos locales se vieron obligados a entregar todos los movimientos de los investigados en el expediente del caso Odebrecht, entre los que sobresalen las cuentas de Jaime Lasso y Michell Lasso en Banco Panamá. Los Lasso también manejaron cuentas en Banco General y Global Bank, según información del expediente Odebrecht.

Lasso en su indagatoria aceptó haber recibido dineros de Odebrecht y que los mismos terminaron en las cuentas de la campaña política de Juan Carlos Varela y la polémica sociedad Don James.

Incluso ello incluye movimiento de dineros desde estos bancos al exterior, haciendo corresponsalía con bancos de Estados Unidos.

Lasso se autodenomina familiar de Juan Carlos Varela, quién siendo Canciller en 2009 lo nombró embajador en Corea del Sur, gestión donde también se dio escándalo por envíos de dinero.

Sobre los dineros recibidos por Odebrecht a través de Lasso, Varela dijo en su declaración que el dinero se movió por cunetas en Global Bank, Banco Aliado y BBVA.'

49


personas naturales y una jurídica están incluidas en la vista fiscal.

4


días de audiencia han transcurrido.

Desde las cuentas de los Lasso también hay registro de que se pagaba los saldos de la tarjeta de crédito del exdiputado José Luis Varela en el CreditCorp Bank.

También se registran el expediente movimientos millonarios desde la cuenta de la sociedad Active Capital, representada por Juan Antonio Niño, en el Multibank. Las transacciones podrían superar los 40 millones de dólares, de acuerdo con los reportes entrados a la fiscalía y que son parte del expediente Odebrecht.

La parte de Active Capital se da luego de un pedido hecho por Suiza al Ministerio Público de Panamá, buscando rastrear los fondos girados por las sociedades ligadas a Odebrecht y Constructora del Sur, específicamente Sigma Invesment, Sherkson International e Inversiones Joluma, esta última con cuentas en la Caja de Ahorros.

Por otro lado, en el expediente de Odebrecht también hay registros bancarios del seguimiento a Mauricio Cort que lo conectan con Julio Spiegel, cuñado del vicepresidente José Gabriel Carrizo. El seguimiento de la fiscalía incluyó el monitoreo de su cuenta bancaria en Banco General y Banvivienda, y su sociedad, que quedó con el control del restaurante y parrillada Yimi.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica

Las noticias que importan directo a tu inbox

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía
Clasiguía
Clasiguía

Contenido Patrocinado

El Galaxy Z Fold7 se luce en condiciones de poca luz.

Galaxy Z Fold7 revoluciona la fotografía móvil con 200 MP, inteligencia artificial avanzada y diseño plegable

El auto como capital: El auge de los préstamos con garantía vehicular que abre una nueva vía de financiamiento en Panamá

Nueva tienda Samsung en Multiplaza. Foto: Cortesía

Mirgor refuerza su presencia regional con una nueva apertura de tienda Samsung en Panamá

La Fundación Tammy Gazal transforma el acompañamiento de los familiares con la creación con Casa Tammy

Ganadería y proyección, el compromiso de Juan Carlos López Tovar con un sector estratégico

Últimas noticias

La actriz británica Sophie Turner, en Beverly Hills (CA, EE.UU.). Foto: EFE / Nina Prommer

Sophie Turner será Lara Croft en la serie basada en el videojuego 'Tomb Raider'

Accidente de funicular turístico en el centro de Lisboa. Foto: EFE

Accidente de un funicular en Lisboa deja al menos 15 muertos y 18 heridos

El diputado proponente, Neftalí Zamora.

Comisión prohíja anteproyecto que elimina jubilaciones especiales

Se le solicita a los conductores mantener las precauciones necesarias ya que habrá personal en las vías.Foto. Cortesía MOP

¡Atención! Este viernes habrá mantenimiento nocturno en el Puente de las Américas

Carlos Vives y Myke Towers. Foto: EFE

Los Premios Juventud reconocerán a Carlos Vives y Myke Towers como 'Agentes de Cambio'

Lo más visto

El ferrocarril fue vendido a Maersk por 600 millones de dólares

Buscarán derogar contrato ley del Ferrocarril del Canal de Panamá

confabulario

Confabulario

La obra aportaría ingresos para el Estado de Panamá por 160 millones de dólares. Foto: Cortesía

Mulino oficializa en Japón el inicio del proyecto de un gasoducto por el Canal de Panamá

Según las autoridades se lavaron más de $7.1 millones en los últimos años.

Dueña de 'Donde La Parce' recibe 5 años de prisión por blanqueo de capitales

La iniciativa contó con 21 votos Foto Cortesía

Panamá Norte tendrá pronto su hospital

Columnas

Confabulario
Confabulario

Confabulario

Doña Perla
Doña Perla

La columna de Doña Perla

El Pulso

El Pulso

Trazo del día
Trazo del Día

Trazo del día

Newsletter



Panamá América
  • Siguenos en:
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
Buscar
Mapa del sitio
Clasificados
Publicidad
Grupo EPASA
Crítica
Día a Día
Mujer
Cine
Recetas
Impresos

Miembro de:

Miembro del PAL
Sociedad de prensa
Grupo EPASA

Todos los derechos reservados Editora Panamá América S.A. - Ciudad de Panamá - Panamá 2025.

Prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización escrita de su titular.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información "aquí".