
Rechazan levantar medida cautelar a Juan Carlos Varela
Luis ÁvilaEsta es la segunda vez que se le niega a Varela una solicitud para que se le modifique la medida cautelar de impedimento de salida del país.
Esta es la segunda vez que se le niega a Varela una solicitud para que se le modifique la medida cautelar de impedimento de salida del país.
Jaime Lasso declaró que en 2013 fue relevado por Álvaro Tomas como operador financiero de los dineros que recibía Varela, entre ellos fondos de Odebrecht.
La empresa Active Capital, la reaseguradora del panameño Juan Antonio Niño, fue utilizada para dar la apariencia de legalidad en el mecanismo de pagos ilícitos que realizó, a través de terceros, la constructora Norberto Odebrecht.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó el pasado lunes que demandó a Odebrecht por $20 millones por no entregar a tiempo la ampliación de la Terminal 2 (T2), una obra de al menos $900 millones.
La abogada recordó que el único objetivo de este proceso es inhabilitar a Ricardo Martinelli. Este martes expondrá la persecución que hay contra Importadora Ricamar.
"Nosotros estamos representando a nuestro cliente, pero dentro del marco general de todo el calvario jurídico que significó", agregó el jurista.
La litigante Alma Cortés, dijo quedó demostrado que la transferencia entre cuentas de la empresa brasileña, no puede constituirse como blanqueo de capitales.
El abogado dijo que llegó la hora de escuchar a la otra cara de la moneda y exponer todo lo que la fiscalía ha hecho mal.
Imagínate que mañana caigas tú en manos de la justicia selectiva: si estás cerca de los poderosos, te salvas, si no, se salva otro.
La exministra recalcó que Importadora Ricamar no cometió ningún acto ilícito porque simplemente pagó facturas de Cambio Democrático.
La abogada sustenta esta tarde su oposición a la vista fiscal como defensora de esta importadora.
La defensa del exmandatario no presentará oposiciones e irá directo a los alegatos.
Multibank, Credit Corp., Banco Panamá, Banco General y el Global Bank son los bancos por donde corrió el dinero ligado a la constructora Odebrecht.
El fiscal Mahmad Daud Hasan reconoció que Martinelli está amparado bajo la especialidad que establece el tratado de extradición.
Los mismos fueron admitidos por cumplir con las formalidades de ley y en atención al derecho de defensa que les asiste a sus patrocinados, de conformidad con el artículo 10 del Código Procesal Penal.
Retomando el tema de los jubilados extranjeros, a diario dialogo con muchos de ellos, los de aquí y los de allá, porque el tema de una mudanza en el ultimo capitulo de la vida no es relajo.
La investigación contra Niño se hace porque desde la cuenta en Multibank se realizaron transferencias a cuentas de sociedades controladas por Odebrecht.
Tanto el banquero Jua Antonio Niño como el ex presidente Juan Carlos Varela están imputados por blanqueo de capitales.
El expresidente Juan Carlos Varela fue imputado de cargos por el caso Odebrecht y mantiene la medida de impedimento de salida del país.