Rechazan levantar medida cautelar a Juan Carlos Varela
Luis ÁvilaEsta es la segunda vez que se le niega a Varela una solicitud para que se le modifique la medida cautelar de impedimento de salida del país.
Odebrecht
Álvaro Tomas, el operador que trianguló dineros de Odebrecht para Varela
Redacción | [email protected] | PanamaAmericaJaime Lasso declaró que en 2013 fue relevado por Álvaro Tomas como operador financiero de los dineros que recibía Varela, entre ellos fondos de Odebrecht.
Active Capital, la cuenta que llevó a la imputación de Juan Antonio Niño
Redacción | [email protected] | @PanamaAmericaLa empresa Active Capital, la reaseguradora del panameño Juan Antonio Niño, fue utilizada para dar la apariencia de legalidad en el mecanismo de pagos ilícitos que realizó, a través de terceros, la constructora Norberto Odebrecht.
Odebrecht se defiende y rechaza demanda millonaria de Tocumen S.A.
Ciudad de Panamá/ EFE/ @panamaamericaEl Aeropuerto Internacional de Tocumen informó el pasado lunes que demandó a Odebrecht por $20 millones por no entregar a tiempo la ampliación de la Terminal 2 (T2), una obra de al menos $900 millones.
Alma Cortés reitera que el expediente de Odebrecht tiene autenticaciones inexistentes
Redacción| [email protected]| @panamaamericaLa abogada recordó que el único objetivo de este proceso es inhabilitar a Ricardo Martinelli. Este martes expondrá la persecución que hay contra Importadora Ricamar.
Abogados defensores califican el Caso Odebrecht como un calvario jurídico, amañado y a la medida
Redacción/ [email protected]/ @panamaamerica"Nosotros estamos representando a nuestro cliente, pero dentro del marco general de todo el calvario jurídico que significó", agregó el jurista.
Abogados desvirtúan teoría de la Fiscalía en caso Odebrecht
Luis Miguel Avila | [email protected] | @lavila15La litigante Alma Cortés, dijo quedó demostrado que la transferencia entre cuentas de la empresa brasileña, no puede constituirse como blanqueo de capitales.
Roniel Ortiz: 'Fiscales se la han pasado asumiendo cosas que no han podido probar'
Redacción| [email protected]| @panamaamericaEl abogado dijo que llegó la hora de escuchar a la otra cara de la moneda y exponer todo lo que la fiscalía ha hecho mal.
Justicia selectiva
Ing. Helmut De Puy / [email protected] / @Helmutdep / [email protected]Imagínate que mañana caigas tú en manos de la justicia selectiva: si estás cerca de los poderosos, te salvas, si no, se salva otro.
Alma Cortés denuncia la evidente selectividad del Ministerio Público en el caso Odebrecht
Redacción| [email protected]| @panamaamericaLa exministra recalcó que Importadora Ricamar no cometió ningún acto ilícito porque simplemente pagó facturas de Cambio Democrático.
Alma Cortés: 'Importadora Ricamar solo fue una empresa que facturó los servicios del CD en 2009'
Redacción| [email protected]| @panamaamericaLa abogada sustenta esta tarde su oposición a la vista fiscal como defensora de esta importadora.
Roniel Ortiz: 'No han encontrado un solo centavo que Odebrecht haya depositado en las cuentas de Martinelli'
Redacción| [email protected]| @panamaamericaLa defensa del exmandatario no presentará oposiciones e irá directo a los alegatos.
Multibank, Credit Corp., Global, Banco General y Banco Panamá; los bancos del caso Odebrecht
Redacción | [email protected] | PanamaAmericaMultibank, Credit Corp., Banco Panamá, Banco General y el Global Bank son los bancos por donde corrió el dinero ligado a la constructora Odebrecht.
Fiscal Superior Anticorrupción reconoce principio de especialidad de Ricardo Martinelli
Luis ÁvilaEl fiscal Mahmad Daud Hasan reconoció que Martinelli está amparado bajo la especialidad que establece el tratado de extradición.
Suspenden la audiencia preliminar del caso Odebrecht
Luis ÁvilaLos mismos fueron admitidos por cumplir con las formalidades de ley y en atención al derecho de defensa que les asiste a sus patrocinados, de conformidad con el artículo 10 del Código Procesal Penal.
Bananos y Piñas en Turismo Residencial
Jaime Figuero Navarro | [email protected] |Retomando el tema de los jubilados extranjeros, a diario dialogo con muchos de ellos, los de aquí y los de allá, porque el tema de una mudanza en el ultimo capitulo de la vida no es relajo.
Estructura financiera de Juan Antonio Niño para Odebrecht
Redacción | [email protected] | PanamaAmericaLa investigación contra Niño se hace porque desde la cuenta en Multibank se realizaron transferencias a cuentas de sociedades controladas por Odebrecht.
El hilo de Odebrecht hacia Juan Antonio Niño y los Juan Carlos Varela
Redacción | [email protected] | PanamaAmericaTanto el banquero Jua Antonio Niño como el ex presidente Juan Carlos Varela están imputados por blanqueo de capitales.
Juan Carlos Varela sigue protegido en el Ministerio Público
Luis ÁvilaEl expresidente Juan Carlos Varela fue imputado de cargos por el caso Odebrecht y mantiene la medida de impedimento de salida del país.