El superintendente de bancos de Nicaragua, Víctor Urcuyo, admitió hoy que esta entidad desconocen la marcha de los procesos judiciales que se siguen a los delitos financieros, entre ellas, las del lavado de dinero.
"En Nicaragua reportamos a la Fiscalía las operaciones sospechosas e inusuales que los bancos nos facilitan, pero desconocemos cuántos casos de los que reportamos terminan siendo procesados, porque no contamos con una unidad de análisis financiero para poder investigar a fondo esos delitos", indicó Urcuyo a periodistas.
La falta de esta unidad implica que el organismo desconoce si se emprendieron actuaciones judiciales en las más de 100 irregularidades bancarias que detectaron este año.
Urcuyo, nombrado hoy en Managua presidente del Consejo de superintendentes de Bancos de Centroamérica (que incluye a República Dominicana), explicó que, a diferencia de otros países de la región, Nicaragua no cuenta con una unidad de análisis financiero para detectar cuántos casos de lavado de dinero reportados se procesan.
Lamentó que el Parlamento aún no haya tomado ninguna medida, cuando ya han pasado dos años desde que presentaran al legislativo una propuesta en ese sentido.
El superintendente de bancos de Nicaragua negó que esto represente un "peligro" porque el país forma parte de una red regional de intercambio de información que ayuda a resolver los casos que implican al crimen organizado.
El superintendente de bancos de Guatemala, Edgar Barquin, destacó que "es importante contar con el sistema de investigación regional" ya que el problema del lavado de dinero es una amenaza para los países centroamericanos.
"Entre los países nos intercambiamos información en el tema del lavado de activos, son las Unidades de Investigación Financieras quienes hacen el mapeo para tratar de tener la mayor cantidad de evidencias y dárselas a la Fiscalía", dijo Barquin.
Los Superintendentes de Bancos de Centroamérica y República Dominicana, se reunieron hoy en Managua para nombrar a Urcuyo como presidente del organismo y reiterar su compromiso de mantener una banca solvente y sólida.
El Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y otras Instituciones, creado en 1976, desarrolla el intercambio de información y cooperación para lograr una eficaz supervisión transfronteriza de los grupos financieros regionales.
