Brasil endurece ley contra lavado de dinero
La disposición, que completó su proceso legislativo en junio, fue publicada el martes en el Diario Oficial da Uniao (la gaceta oficial) y entró inmediatamente en vigor para sustituir una ley vigente desde 1998
La presidenta Dilma Rousseff promulgó una ley que endurece el combate al lavado de dinero mediante un incremento en las multas aplicadas y la ampliación de los crímenes financieros tipificados como lavado.
La disposición, que completó su proceso legislativo en junio, fue publicada el martes en el Diario Oficial da Uniao (la gaceta oficial) y entró inmediatamente en vigor para sustituir una ley vigente desde 1998.
Una de las innovaciones de la nueva ley --que estuvo en discusión durante nueve años-- es la ampliación de las acciones que pueden conducir al lavado de dinero. Según la vieja norma, se incurría en lavado únicamente cuando el dinero provenía de delitos previamente establecidos como tráfico de drogas, contrabando de armas, terrorismo y extorsión.
Bajo la nueva ley, cualquier persona que intente ocultar dinero obtenido ilegalmente podrá ser procesado y sancionado, incluyendo cualquier transacción que se realice al margen de la ley, como la comercialización de bienes en el exterior.
