Jorge el Terrible, el mote con que es conocido el dominicano Jorge Luis P.P., por su carácter, y su esposa, eran los jefes de un grupo que blanqueó millones de dólares en locutorios de Madrid y que ha sido desarticulado.
Desde estos locales era enviado a América dinero obtenido de forma ilegal, utilizando datos de ciudadanos para hacer transferencias legales.
La Policía detuvo a 28 personas -la mayoría dominicanos sin antecedentes policiales y con edades que oscilan entre los 20 y los 40 años- que utilizaban una empresa de envío de dinero con la que habían "lavado" 138 millones de dólares de origen ilícito, procedentes principalmente del narcotráfico.
Jorge el Terrible, de 35 años y su pareja, Minerva, de edad similar y también ciudadana dominicana, hacían una vida normal, sin grandes dispendios.
La gran cantidad de dinero que manejaba el grupo facilitaba que pudieran cobrar comisiones muy bajas, lo que hizo "reventar" el mercado de los locales de envío de dinero.
Esta circunstancia unida al gran volumen de dinero que movían hizo sospechar a la Policía, que hace un año comprobó que el dueño de la empresa se dedicaba al blanqueo de capitales.
