EU pone en lista negra a 23 empresas y 118 personas de origen colombiano

El Departamento del Tesoro norteamericano puso ayer en su lista negra a 23 empresas y 118 personas colombianas por su presunta vinculación con el cartel de Cali, decisión que les impedirá acceder al sistema financiero estadounidense.
"La medida de este día afecta la infraestructura financiera del conocido cartel de Cali", declaró Stuart Levey, el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, citado en un comunicado del Departamento.
Las autoridades estadounidenses acusaron a las 23 empresas y las 118 personas de "actuar como fachada para el cartel de Cali y sus líderes Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela", por lo que las ingresaron en su lista de Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados (SNDT). "Estas sociedades de fachada y esos individuos constituyen una parte vital de la red financiera de la organización de los Rodríguez Orejuela", aseguró el Departamento del Tesoro, que congeló con esa medida los haberes de los afectados en EU.
"Tontamente, majaderamente e irresponsablemente, les abrió a los bancos la posibilidad de que llevaran la plata allá", dijo Fernández a Reuters.
Los dólares regresan de contrabando a Colombia, donde los criminales los lavan, convirtiéndolos a pesos. No siempre eso es fácil de hacer, como lo demuestra el descubrimiento de 35 millones de dólares en efectivo, incrustados en las paredes de dos lujosos apartamentos en Bogotá en el 2001.
Unos 800 millones de dólares en efectivo fueron depositados en el Banco Central entre enero y julio de este año, aseguró Fernández.
"Es mucha plata en efectivo, fuera de proporción con lo que se transa en los demás países", explicó el economista, argumentando que actividades lícitas como el turismo no pueden explicar esa cantidad de dólares en efectivo en un país cuyo Producto Interno Bruto (PIB) está valorado en 95,000 millones de dólares.
Ahora, el Banco Central ha decidido no aceptar más depósitos de dólares en efectivo, a partir del primero de octubre.
Indignado, niega que dicha decisión tenga que ver con preocupaciones de que pueda estar siendo usado para algún lavado de dinero.
La decisión, según el emisor, fue adoptada debido a que el manejo de los dólares en efectivo es costoso y que ningún otro Banco Central en el mundo presta ese servicio. La posibilidad de que se esté lavando dinero en el sistema financiero es reducida, debido a los chequeos que son requeridos para depósitos importantes, dijo Gerardo Hernández, es secretario general de la Junta Directiva del Banco Central.
Se estima que los ingresos por exportaciones de drogas de Colombia fluctúan entre $1,000 millones y $4,000 millones, sólo una pequeña porción del total generado de la producción de 600 toneladas anuales de cocaína y una cantidad menor de heroína.
Un kilo de cocaína en las calles de EU alcanza un valor de $25,000.