El abogado Sídney Sittón denunció formalmente ante el Servicio Interno de Rentas (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, a tres ministros del Gobierno de Juan Carlos Varela, por presunta “actividad fraudulenta tributaria”.
Además de los tres ministros, quienes según la acusación, “son ciudadanos norteamericanos y deben declarar tributos en los Estados Unidos”, también fue denunciado el exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.
En la denuncia por “fraude tributario” se indica que Papadimitriu y los tres ministros no identificados, “no reportaron todos sus bienes, ganancias y cuentas al IRS, que suman cientos de millones de dólares”.
En relación con la identidad y la cartera de los funcionarios querellados, Sittón explicó que el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos le ha pedido “la reserva de sus nombres hasta que avancen las investigaciones”.
En el caso de Papadimitriu, según indicó Sittón, “ya no es funcionario, por eso se permite divulgar su nombre”.
En el comunicado, el abogado destacó que con la denuncia ante el IRS se aportaron documentos y datos “que prueban el delito de fraude fiscal, el cual es considerado un delito grave con penas de prisión de hasta (5) años y multas millonarias”.
Enriquecimiento ilícito
También recuerda Sittón, que el 10 de marzo de 2015, Papadimitriu fue denunciado ante la Procuraduría General de la Nación, por la presunta comisión de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
El exministro, también ha sido acusado de poseer 300 millones de dólares en el Principado de Andorra y en Belice, a través de sociedades Offshore (de ocultación de propiedades), detalló Sittón.
La denuncia contra Papadimitriu ante el IRS se conoce en momentos en que este fue citado por la Fiscalía Tercera Anticorrupción, para rendir una declaración jurada en relación con el caso de la compra de 19 radares a la empresa Selex, que es parte del conglomerado italiano Finmeccanica.
Sittón explicó a Panamá América que este tipo de investigaciones tienen trámite rápido en Estados Unidos, por lo que en 60 días se podría conocer la identidad de los ministros.
