Los ecuatorianos y salvadoreños encabezan la lista de nacionalidades con más intentos de ingresar dinero al país sin declarar, violando la Resolución 18 del 14 de abril de 2011 sobre declaración jurada de valores del viajero.
Solo en 2012, funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas (ANA), en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, retuvieron a 37 personas de distintas nacionalidades con 2 millones 371 mil dólares sin declarar y puestos a órdenes del Ministerio Público para su investigación y correspondiente sanción.
Datos proporcionados por el SNM demuestran que durante los últimos tres años se han retenido 11.3 millones de dólares por esta misma ilegalidad, y el grueso de los casos tuvo lugar en la terminal aérea, y un pequeño porcentaje por el paso fronterizo de Paso Canoas.
La Resolución 18 de 2011 le da la potestad al SNM de entregar formularios a los viajeros antes del arribo al país para que declaren los bienes que portan consigo, que sobrepasen los diez mil dólares en efectivo o valor.
En este sentido, el viajero tiene la obligación de hacer la declaración, y de no hacerla, está sujeto a la incautación de la moneda o a la imposición de sanciones aduaneras. Las investigaciones relacionan los casos con supuestos lavados de dinero y actividades ilícitas.
