Alemán usó dinero de nicas en política

LA PETICIÓN de encausamiento penal y arresto contra el ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, hecha por el Juzgado Tercero Penal, se fundamenta en que la Unidad de Investigación Financiera de la Policía Técnica Judicial (PTJ) estableció que unos 58.2 millones de dólares ingresaron al sistema bancario panameño y que algunos de estos fondos estaban destinados al Partido Liberal Constitucionalista.
De acuerdo con el informe de estos fondos de esos .58.2 millones, 16 millones ingresaron en cheques y 42.2 millones de dólares lo hicieron a través de transferencias.
Según el informe, Alemán ordenó el traslado de 8.7 millones de dólares de las cuentas a nombre de la Tesorería General de la República de Nicaragua, en el Banco Aliado y en el Lloyd Bank, hacia la Fundación Democrática Nicaragüense, que a su vez era depositaria de los fondos del Partido Constitucionalista.
Estos fondos serían utilizados para financiar las campañas municipales del año 2000 y la presidencial del año 2001.
También se estableció que arrendó un helicóptero, pese a que había sido adquirida con fondos estatales.
En razón de estas circunstancias el juez ordenó la apertura de causa criminal contra Arnoldo Alemán, María Fernanda Lanzas de Alemán, José Antonio Flores y Byron Rodolfo Jerez por el delito de blanqueo de capitales.
En tanto, que dio un sobreseimiento definitivo a su hijo, Arnoldo Alemán Estrada, Ethel Del Socorro González Morales de Jerez, Alfredo de Jesús Fernández García, Jorge Solís Farías, Alvaro Alemán Lacayo y Esteban Benito Duque Estrada Sacasa.
De acuerdo con el informe Alemán y sus socios lograron la apertura de 62 cuentas bancarias, que se encontraban distribuidas en 10 bancos.
En el esquema utilizado cinco de las cuentas eran primarias, es decir facilitaban la circulación de fondos a otras cuentas locales y extranjeras. Además se usó el sistema de cuentas de inversión, cuya apertura de cuentas se hacía a otras empresas.