El Consejo de Ministros del presidente Juan Carlos Varela aprobó hoy un anteproyecto de Ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, informó la Presidencia de Panamá.
El anteproyecto pretende "proteger a importantes sectores de la economía panameña y cumplir con los estándares internacionales de transparencia y diligencia debida" y forma parte de los esfuerzos de Panamá por salir de la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La Presidencia panameña explicó en un comunicado que este anteproyecto es el resultado de un diálogo entre el sector público y privado realizado desde el último trimestre del año 2014 como parte de la iniciativa Panamá Unido contra el Blanqueo de Capitales, "cuyo fin es conseguir que la Nación sea excluida de la lista gris".
Con la normativa propuesta, el Gobierno de Panamá "salvaguarda a empresas y trabajadores en sectores claves de la economía panameña, tanto financieros como no financieros, y abre paso a una nueva era de transparencia para el país y de cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva".
El anteproyecto, según el comunicado oficial, refuerza los sistemas de control y supervisión ya establecidos para la banca, la actividad bursátil y los servicios financieros en general.
Al mismo tiempo, permite mejorar los reportes de transacciones sospechosas, al incluir como "sujetos obligados" a reportar y cumplir lo dispuesto en esta Ley a sectores no financieros, como empresas de transporte de valores, juegos de azar, zonas francas, entre otras.
En los próximos días, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará este anteproyecto de Ley a la Asamblea Nacional.
"Con la aprobación de esta Ley, que allana el camino a la exclusión de Panamá de la lista gris del GAFI, se logrará proteger a la economía nacional, a la plataforma de servicios financieros y a otras actividades claves para el desarrollo de nuestro país, y a los empleos que dependen de todos ellos", destacó la ministra encargada del MEF, Eyda Varela de Chinchilla.
Panamá está desde 2014 en la lista gris del GAFI de países que no cumplen con todas las recomendaciones de transparencia e información para colaborar en la prevención del combate de blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
El nuevo superintendente de Bancos de Panamá, Ricardo Fernández, dijo hoy que el país centroamericano se halla en un proceso positivo para salir antes de 2016 de la "lista gris" de países a los que se considera que no colaboran en el combate al blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
Fernández se refirió al asunto en la ceremonia en la que fue designado nuevo superintendente de bancos por el presidente Varela por el periodo 2015-2019.
Fernández destacó que entre sus prioridades estará en que haya mayor transparencia, para que Panamá sea excluida de la "lista gris", porque "esto está afectando a los bancos para tener acceso a líneas y servicios de corresponsalía bancaria internacional, y encarece y limita los servicios bancarios a los cuenta-habientes".
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