Agentes de la Policía Técnica Judicial lograron el arresto de tres personas presuntamente implicadas en un fraude ejecutado contra cuatro bancos locales, en donde la auditoría realizada a la fecha revela la sustracción de unos B/.50,000.
Una fuente ligada a las investigaciones reveló que el fraude se ejecutó mediante la creación de sociedades anónimas a las que se les concedían fuertes sumas de dinero, pero que en la realidad no existían.
Precisó que el pasado martes y ayer se ejecutaron una serie de allanamientos en residencias y entidades bancarias para determinar la participación de algunos empleados que estarían vinculados con particulares.
Se informó que el Banco Nacional es uno de los que fue víctima de las acciones de los delincuentes que ejecutaron el ilícito. Se informó que los detenidos se encuentran en el Sistema Penitenciario de la PTJ.
Los agentes de la PTJ recuperaron en los allanamientos equipo electrónico utilizado para elaborar fichas de la Caja de Seguro Social falsas, se encontró papel moneda usado para la falsificación de dinero, cédulas falsas y otra gran cantidad de documentos.
De acuerdo con los informes, las fichas de la Caja de Seguro Social falsas eran usadas para acreditar ante las instituciones bancarias que las personas se encontraban laborando y eran sujeto de crédito y lograr el desembolso del dinero.
Trascendió que las investigaciones a cargo de la División de Delitos Contra la Fe Pública se iniciaron hace más de un mes cuando se recibió una denuncia sobre algunas irregularidades encontradas en algunas sociedades anónimas.
Las investigaciones se han extendido a funcionarios de los bancos que se presume facilitaron información para la ejecución del fraude y que también recibieron beneficios económicos de las acciones en perjuicio de los bancos. Hasta últimas horas de anoche agentes de la PTJ realizaban una serie de diligencias para dar con el paradero de otras personas presuntamente vinculadas al ilícito. Para hoy la PTJ tiene proyectado realizar una conferencia de prensa para dar más detalles sobre el caso.
