La Asamblea Legislativa busca evitar el blanqueo de capitales a través de las transacciones de las casas de remesas de dinero, al iniciar en primer debate la discusión de un proyecto de ley que pretende reglamentar estas operaciones.
De acuerdo con cifras presentadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estas casas de remesas de dinero, manejaron cerca de 23 mil millones de dólares en el 2001.
La iniciativa legislativa según el presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa, Arturo Araúz, permite cumplir con las exigencias del Grupo de Acción Financiera (GAFI), al evitar el blanqueo de dinero y establecer controles jurídicos con los cuales se pueda garantizar el uso adecuado de las actividades financieras.
El documento está destinado a garantizar y proteger las remesas de dinero que se efectúan dentro y fuera del país y establece criterios específicos para regular la actividad, el destino de estos dineros y su procedencia; para evitar el blanqueo y que los agentes económicos incurran en cualquiera de las conductas prohibidas por la ley.
Con este proyecto, todas las operaciones o transacciones deberán constar por escrito y contener información pertinente sobre la procedencia de la transferencia de dinero.
Establece que cada dos años la Dirección de Empresas Financieras verificará la situación económica de la empresa y el curso de las operaciones de las casas de remesas de dinero, so pena de multa por la negativa a someterse a los procesos.
Entre las conductas prohibidas que se tipifican en el documento, están desconocer la procedencia y destino de los fondos que remesan las empresas, operar el negocio sin la debida autorización, brindar información falsa a la Dirección de Empresas Financieras e incumplir las instrucciones impartidas por esta dirección.
Las amonestaciones oscilan entre los mil y los cien mil balboas y establece la cancelación de la autorización en atención a la gravedad de la reincidencia.
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