Es el primer ex presidente que se sienta en el banquillo de los acusados. Ernesto Pérez Balladares tendrá que enfrentar hoy, en el Juzgado Noveno de Circuito Penal, una audiencia por los cargos que le imputó la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, que lo investigó por blanqueo de capitales.
La Fiscalía comenzó las pesquisas contra Pérez Balladares desde el 14 de septiembre de 2009.
El ex fiscal y actual procurador general de la nación, José Ayú Prado, inició las averiguaciones basándose en un informe preliminar de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que consta de más de 600 páginas, y cuyo contenido recoge parte de la ruta del dinero que recibió la sociedad anónima del ex gobernante Shelf Holding, de la empresa Lucky Games, S.A.
Pérez Balladares no logró justificar más de 20 millones de dólares que procedían de Lucky Games, que administraba y operaba las salas de máquinas tragamonedas, según las investigaciones.
La empresa recibió la licencia de juego en 1999, durante la gestión de Pérez Balladares.
Imputados.
En la vista fiscal, enviada al Juzgado Noveno de Circuito, el fiscal Marcelino Aguilar pidió el encausamiento de Pérez Balladares y otras 14 personas, incluyendo a su yerno, Enrique Pretelt.
El resto de los investigados son: Henry Mong Woo, Vicente Abdiel Calderón Martínez, Ricardo Alberto Caputo, Adelio Green Navarro, Rómulo Abad Coutte, Jenifher Eleyda Espino, Jaime Eduardo Espino Díaz, Saideth del Carmen Ortiz Chávez, Roosevelt Thayer Galindo y Carlos Eduardo González Carrasquilla.
Roosevelt Thayer era ministro de Vivienda cuando Pérez Balladares otorgó la concesión de juego.
De acuerdo con Aguilar, ninguno de los implicados logró justificar la razón por la cual recibieron o firmaron cheques de la empresa Lucky Games, S.A.
Durante la investigación, Pérez Balladares señaló que la sociedad Shelf Holding era familiar; sin embargo, las declaraciones tomadas demostraron que la sociedad destinó dinero para aportes políticos, actividades de belleza y gastos propios. Entre los beneficiados con estos dineros estaban María Alessandra Mesquita, ex Señorita Panamá, y Juan Carlos Navarro, ex alcalde de la capital.
En las declaraciones de ambos se detalla que recibieron cheques como apoyo. Navarro declaró haber recibido la suma de 10 mil dólares de la cuenta Shelf Holding que el ex gobernante le entregó como parte de una donación a su campaña para las elecciones primarias del PRD.
Otra que declaró fue la actual tercera subsecretaria del CEN del PRD, Priscila Victoria Valenzuela, quien dijo que con los cheques que recibió pagó gastos de la gestión política de Pérez Balladares.
Entretanto, los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Ricardo Vergeli Escala y Fabio Duarte Navarro reflejaron, en un informe de auditoría, que no encontraron evidencia de blanqueo de capitales con relación a esa empresa, y determinaron cómo los desembolsos que se realizaron a las empresas relacionadas fueron justificados; por lo tanto, no hallaron evidencia de blanqueo de capitales.
El fiscal Aguilar se refirió en la vista fiscal que dicho informe no puede remplazar su tarea de formular cargos ni sustituir la función de considerar una conducta como delictiva.
Cuentas.
Otra cuenta bancaria que supuestamente pertenece a la familia del ex presidente es la sociedad Seaside Foundation, en Bahamas. Presuntamente se utilizó para mover más de 176 millones de dólares entre mayo de 2009 y junio de 2010.
Según fuentes del Ministerio Público, tenía como firmante autorizada a Dora Boyd de Pérez Balladares, esposa del ex mandatario. La cuenta se abrió en el Banco del Istmo International, con sede en la isla de Bahamas. Esa fundación, de interés privado, fue inscrita, de acuerdo con el Registro Público, el 10 de julio de 2007, y su agente residente es el bufete local Alemán, Cordero, Galindo y Lee.
Sin embargo, los abogados de Pérez Balladares dijeron que este dinero no pertenece a su defendido, sino a los depósitos y cheques girados en el período de mayo de 2009 a junio de 2010 por los cuentahabientes del banco HSBC Bank Panamá.
