Joaquín Mario Valencia, considerado por la Agencia Norteamericana Antidrogas (DEA), como el narcotraficante más importante de Colombia, realizó transacciones bancarias en el liquidado Banco Agroindustrial y Comercial (BANAICO) y abrió una sociedad anónima aquí, con la cual adquirió una embarcación en la que trasegó cinco toneladas de cocaína.
De acuerdo con una publicación del diario El Tiempo de Bogotá, Mario Valencia fue detenido a raíz de una petición de extradición realizada por los Estados Unidos, tras identificarlo como el responsable del envío de importantes cargamentos de cocaína hacia ese país.
Según el diario, una Corte de Tampa, Florida, señala a Mario Valencia como el responsable del trasiego de cinco toneladas de cocaína a ese país en la embarcación Harbour, que fue adquirida a través de una sociedad anónima constituida aquí.
Las investigaciones revelan que el Harbour fue comprado en 1992 y que en esa ocasión Mario Valencia utilizó el nombre de Oscar Martínez para realizar la compra.
Indican que el narcotraficante solicitó un préstamo de $3 millones en el liquidado BANAICO y que realizó varias transacciones. A la vez destacan que parientes y socios también ejecutaron actividades bancarias localmente.
El detenido es reconocido como un importante criador de caballos de paso y propietario de una gran cantidad de bienes inmuebles y cuentas bancarias en Colombia, donde han sido cauteladas por las autoridades antidrogas. Trascendió que desde hace 10 años la DEA desarrollaba operaciones de seguimiento en Chile, Panamá y EU en donde se manejaban fuertes sumas de dinero.
