Las investigaciones por blanqueo de dinero en el Banco Popular de Costa Rica señalan que la entidad obvió reportar las sumas en efectivo que importó desde Panamá, cuyo total es de B/. 1.2 millón.
Según el Ministerio de Hacienda de ese país el Banco Popular depositaba el dinero en una cuenta corriente del Banco Universal de Panamá ubicado en Paso Canoa y los funcionarios ticos ingresaban a territorio nacional indocumentados, informó el diario La Nación.
Las transacciones se realizaron entre enero y septiembre de 2007.
Los trabajadores entraban en un carro propio del banco, ingresaban a Paso Canoa y llevaba el dinero hasta Ciudad Neily con sumas de B/. 10 mil.
