El abogado Miguel Angel Ordóñez, representante legal del Banco Nacional de Panamá (BNP), estimó que algunos funcionarios de la institución pueden enfrentar responsabilidades por omisión, dentro de las investigaciones por el desfalco de B/.800,000, y que ésta debe realizar una revisión de sus mecanismos de seguridad en el manejo de las transacciones.
Ordóñez explicó que la responsabilidad en este caso no sólo debe ser de aquellos que idearon el plan para la sustracción del dinero, sino también de quienes pudieron haber detectado las irregularidades si hubiesen cumplido con su labor de una forma diligente.
El jurista estimó que las investigaciones se encuentran en un fase inicial y que en su desarrollo pueden surgir aspectos en donde se involucre a más funcionarios y particulares que se beneficiaron con los dineros provenientes de estas actividades.
Dijo que ahora las autoridades del banco deben tomar las precauciones necesarias para evitar situaciones similares, en que los mecanismos de seguridad bancarios fueron burlados. Sostuvo que ya se tienen identificados los tres métodos utilizados por la red criminal para sustraer los fondos de manera ilegal y que el pasado viernes se realizó un seminario en donde estos detalles fueron explicados a funcionarios, representantes de la fiscalía y la Policía Técnica Judicial (PTJ).
Por otro lado, trascendió que esta semana acudirán a la Fiscalía Auxiliar altos directivos del BNP que fueron mencionados por el cajero José Garzón como participantes en las actividades de sustracción de fondos.
También se tiene previsto la posible presencia del ex asesor jurídico del banco, Donatilo Ballesteros, quien también fue mencionado por Garzón como una de las personas que conocía de las irregularidades.
(ver infográfia)
