Con el fin de evitar el lavado de dinero o malos manejos en las Casas de Remesas de Dinero, la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa aprobó ayer en primer debate un proyecto de ley que regulará esta actividad.
Arturo Araúz, presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa, explicó que hasta el momento no se tienen indicios de casos de lavado de dinero o manejos irregulares con este tipo de empresas, pero se requiere de una regulación legal para este tipo de actividad.
Entre otras normas, se establece en el proyecto de ley que cualquier persona natural o jurídica que vaya a establecer en territorio fiscal panameño una Casa de Remesas de Dinero debe presentar ante la Superintendencia de Bancos del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) una fianza de B/.50 mil que sería utilizada entre otros casos para responder ante una eventualidad con la empresa.
Araúz explicó que el proyecto de ley aprobado en primer debate es una iniciativa presentada por el Organo Ejecutivo y que ha sido consultada con los diversos sectores relacionados con el envío o recibimiento desde y hacia el interior del país o el extranjero.
El legislador Araúz dijo que el proyecto de ley será presentado ante el pleno de la Asamblea Legislativa la próxima semana, a fin de que se inicie su discusión en segundo y tercer debates lo más pronto posible.
Se dispone en el proyecto que cualquier persona natural o jurídica que vaya a establecer un negocio de este tipo debe cumplir con todas las reglamentaciones y exigencias establecidas en este proyecto de ley.
El proyecto de ley, aprobado en primer debate por la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa y que será presentado para la consideración del pleno, consta de 34 artículos.
