El jefe de comunicaciones del cartel del Norte del Valle, José Nelson Urrego Cárdenas, estaba nacionalizado como panameño y portaba cédula al momento de su captura en el archipiélago de Las Perlas, donde era dueño de una isla valorada en B/. 12 millones.
Al momento de su captura, el supuesto empresario colombiano, a quien se le buscaba por blanqueo de capitales, portaba la cédula de identidad E-8-88572.